Allanaron las viviendas de los sindicados como organizadores de la estafa piramidal en San Pedro
Se trata de los domicilios de Lucas Damián Liberatti y Luis Pardo, principales imputados por llevar a cabo una intermediación financiera ilegal que afecta a miles de vecinos de San Pedro.
Financiera OverCash de San Pedro: base operativa de la estafa piramidal.
La Justicia ordenó el allanamiento de los domicilios de los principales dos sospechosos por la presunta estafa piramidal en la localidad de San Pedro, donde hasta un cuarto de la población adulta aparecería como potencial damnificada.
Se trata de las viviendas de Lucas Damián Liberatti y Luis Pardo, imputados por intermediación financiera ilegal en el marco de la causa que conmueve a la mencionada ciudad y a toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
Los operativos se llevan a cabo a pedido del fiscal federal Matías Di Lello, quien actúa de oficio, en el marco de la causa iniciada por las operaciones de RainbowEX, con intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal.
Di Lello había solicitado información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para confirmar si la empresa estaba registrada, y como la respuesta fue negativa ordenó los allanamientos que se desarrollan por estas horas.
Además, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, había determinado el viernes que los sitios web de la plataforma RainbowEX, involucrada en la posible estafa piramidal, fueran bloqueados. El magistrado ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee “de manera urgente” el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero.
Quiénes son los principales acusados por la estafa piramidal en San Pedro
Como se indicó, Lucas Damián Liberatti y Luis Pardo, cuyas viviendas están siendo allanadas, son los imputados por intermediación financiera ilegal; es decir, por montar un sistema Ponzi para estafar a miles de personas.
Pardo, uno de los primeros señalados en redes sociales por presuntos damnificados, es quien participó del evento realizado en el Hotel Emperador, donde se contrató a los actores polacos Maurycy Lyczko y Filip Wacerz para que personifiquen a los ejecutivos de la empresa Knight Consortium.
Por su parte, Liberatti está relacionado con la financiera Over Cash, la cual ya fue allanada previamente, donde habría sido la base operativa de RainbowEX en San Pedro.
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