Procesaron a "Mr. Korea" por lavado de dinero vinculado a importaciones
La justicia procesó a Sung Ku Hwang, más conocido como "Mr. Korea", acusado de liderar una banda dedicada al lavado de dinero vinculado a las importaciones.
Procesaron a doce personas por lavado de dinero vinculado a importaciones
El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovhic procesó a una docena de acusados, entre ellos una persona conocida como "Mr. Korea", como jefe de una asociación ilícita en una causa en la que se investiga la fuga de más de 300 millones de dólares, realizada por más de 50 empresas.
Sung Ku Hwang, alias "Mr. Korea", estuvo prófugo y fue extraditado por Corea del Sur. Fue titular de varias empresas en Argentina dedicadas a los rubros de importación y textiles, y es además uno de los principales implicados en la causa de la "mafia de los contenedores", que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky.
La denuncia describe diferentes conductas que "tuvieron su inicio con la presentación de documentación por parte de distintas personas físicas, las cuales intervenían en la representación de personas jurídicas, frente a la AFIP- DGA, dando comienzo así al circuito administrativo, que luego tendrá incidencia directa en las diferentes burlas a los controles del Estado Argentino, con el fin de lograr egresar importantes cantidades de dinero y posibilitando en el exterior su resguardo al margen de las normas de control, contempladas en diversos tipos penales".
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