Millonaria multa a una casa de cambio por vender "blue"
La sanción del Banco Central alcanza a la casa de cambio París, a su presidente, vice y su gerente general. La acusan de incumplir normas por lavado.
- Al gerente de sucursal Marcelo Gustavo SUAREZ, multa de $ 298.000.
La sanción de inhabilitación impuesta al presidente y al vicepresidente está expresamente prevista en el art. 41, inc. 5°, de la ley 21.526, que establece que las sanciones podrán consistir, "en forma aislada o acumulativa, en:... 5. Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la presente ley".
En cuanto a las infracciones por las cuales fueron sancionados, ellas consistieron, sintéticamente, en las siguientes:
1) Incumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de dinero.
2) Deficiencias en la confección e integración de boletos cambiarios.
3) Irregularidades detectadas en un procedimiento de arqueo de valores (obstaculización del ingreso al tesoro por parte de la Inspección).
4) Realización de operaciones de cambio durante períodos no permitidos por la normativa relacionada con el Régimen Informativo (RIOC).
5) Violación de la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para operar.
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