Finalmente, Casanello no viajará a Suiza por la causa de lavado
El juez federal había sido invitado para intercambiar información relacionada a la causa en la que está acusado el empresario Lázaro Báez, entre otros, pero ahora las autoridades de ese país decidieron reanudar el diálogo vía cancillería.
El juez federal Sebastián Casanello no viajará a Suiza, donde había sido invitado para intercambiar información relacionada a la causa de lavado de dinero en la que está acusado el empresario Lázaro Báez, entre otros, luego de que las autoridades de ese país decidieron reanudar el diálogo vía cancillería.
Casanello ya había pedido autorización a la Corte Suprema de Justicia para viajar al país europeo, pero el alto tribunal había sugerido la realización del encuentro con las autoridades judiciales suizas por medio del sistema de videoconferencia.
Fuentes judiciales confirmaron que ahora los funcionarios judiciales suizos acordaron que el intercambio de información sobre las investigaciones se realizará vía las cancillerías de ambos países, según lo informado al juzgado de Casanello.
En cuanto a la teleconferencia, el procurador suizo Paul Cornu aclaró que accederían a la misma una vez que el juez identifique el delito precedente al lavado de dinero.
La posibilidad del viaje surgió luego de que los primeros días de octubre llegó al juzgado una carta en la que el subprocurador general de Suiza Paul Xavier Cornu le ofreció al magistrado colaboración y en la que se lo invitó a Berna para intercambiar información vinculada a la investigación.
Suiza se había negado hasta ahora a responder un exhorto, en cambio ofreció un intercambio personal de información si Casanello viajaba, porque los fiscales suizos también tramitan una causa en ese país.
Quien sí había obtenido el permiso es el fiscal Guillermo Marijuán, ya que la Procuración General de la Nación autorizó el traslado y el financiamiento, de acuerdo a las fuentes.
La intención de los investigadores argentinos es recabar datos sobre la cuenta la cuenta que abrió la sociedad Teegan Inc, en el banco Lombard Odier y que estaría a nombre de Martín Antonio Báez, uno de los hijos del empresario sospechado. En esa cuenta se habría depositado la cifra de 1,5 millones de dólares.
Hasta ahora Suiza se había negado a enviar la documentación solicitada desde Argentina al argumentar que no había elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas.
La firma Teegan Inc, que sería de Martín Báez, fue creada en Panamá y radicada en el paraíso fiscal de Belice, sería uno de los eslabones para seguir la ruta del dinero y comprobar si los primeros dichos del financista Federico Elaskar sobre maniobras de lavado de dinero en un programa de televisión son ciertos.
Teegan contó con un aporte inicial de 1.500.000 dólares y se sospecha se habría abierto para lavar dinero, según lo dijo inicialmente el financista Elaskar en el programa "Periodismo Para Todos".
En ese programa contó que había abierto empresas fantasmas en el extranjero para lavar unos 55 millones de euros de Lázaro Báez, aunque luego se desdijo y aclaró ante la justicia que lo hizo para cobrar lo que le debían por la venta de su empresa "S.G.I".
Elaskar y Fariña ya fueron indagados por el juez, pero aún no les resolvió la situación procesal.
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