El juez federal Norberto Oyarbide procesó a ocho directivos de empresas y a dos funcionarios públicos por presunto lavado de dinero en transferencias de futbolistas.
El juez federal Norberto Oyarbide procesó a ocho empresarios y
directivos de empresas y a dos funcionarios públicos por presunto lavado
de dinero en pases de jugadores de fútbol.
Fuentes judiciales
informaron que se trata de directivos de la financiera "Alhec
Group", a través de la cual se habría hecho el lavado, y de dos
empleados de un organismo de contralor que también fueron procesados por
cohecho pasivo (recibir coimas).
Oyarbide allanó los clubes
Independiente, San Lorenzo, Boca y Argentinos, entre otros, en busca de
documentación para la causa en la que investiga si se lavó dinero en la
venta de jugadores de fútbol.
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En su resolución, el juez le dictó la falta de mérito a una empleada de "Alhec Group". La compañía y otras vinculadas, de las que también fueron procesados directivos, sería la intermediaria en los pases de los jugadores. En esa maniobra se lavaría el dinero de los pases con la participación de dirigentes del fútbol y representantes de jugadores, dijeron los voceros.
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En la causa están prófugas cinco personas, entre ellas Carlos Rivera, dueño de "Alhec Group", y representantes de futbolistas, precisaron los voceros.
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Oyarbide ya realizó más de 150 allanamientos, varios de ellos en Uruguay y Chile, donde hay sucursales de esa firma.
Los procesamientos fueron dictados por el delito de lavado de dinero cometido con habitualidad o como miembro de una asociación ilícita.
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