HSBC se comprometió a "colaborar" en la investigación de la AFIP
El organismo tributario denunció por lavado de dinero y evasión impositiva al banco, pero la entidad asegura que se toma "muy seriamente" el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
La entidad sostuvo en un comunicado que "en HSBC Argentina tomamos muy seriamente el cumplimiento de las regulaciones vigentes y apoyamos todos los esfuerzos de los entes reguladores y gobiernos para la detección de operaciones ilícitas y la toma de medidas apropiadas".
"El HSBC desplegaba una plataforma defraudatoria con facturas apócrifas", sostuvo Echegaray, quien explicó que "solamente en los últimos seis meses se detectaron maniobras de lavado de dinero por 392 millones de pesos" que, a su vez, debieron haber tributado, por impuesto a las ganancias, a los débitos y créditos y valor agregado (IVA), 224 millones de pesos.
En cuanto a la maniobra, el funcionario explicó que la empresa Red de Multiservicios S.A. "era tomadora de facturas truchas para pagar menos impuestos" y que le pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, respectivamente.
A su vez, Fernández y Espinoza endosaban esos cheque sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
Esas empresas tenían cuentas en el HSBC, pero depositaban esos cheques en la cuenta fantasma con CUIT genérico que tenía la entidad, según la denuncia oficial, y por la cual no informaba a la AFIP.
En el caso de Más Distribuidora, Echegaray explicó que depositó 172 millones de pesos en la cuenta fantasma, pero en la otra cuenta, que estaba declarada ante la AFIP no realizó operaciones, por lo que para el Fisco la declaración jurada de IVA de esa firma no tuvo movimientos.
El titular de la AFIP expresó también que la cuenta que sí era informada a la AFIP por Más Distribuidora "pertenecía a una sucursal inexistente". Algo similar ocurría con la firma Recaudaciones y Servicios del Sur SRL que depositó 220 millones de pesos en la cuenta genérica, mientras que en la cuenta que sí informaba a la AFIP registró "escasos movimientos" y también pertenecía a "una sucursal inexistente", expresó el funcionario.
Echegaray le reclamó al banco que "le devuelvan al Estado lo que le corresponde", en referencia a los 224 millones de pesos que se evadieron de impuestos y a los directivos de la entidad que "se dejen de buscar contactos y lobbies" y se dediquen a "desarticular estas bandas de tramposos".
Por otro lado, Echegaray adelantó también que "estamos analizando qué otros bancos omitieron información a la AFIP" y mencionó también "maniobras parecidas realizadas en algunas sociedades de bolsa, entre las que mencionó a Epsilon".
En el caso de los bancos, el funcionario expresó que "hay que recomendarle a las entidades bancarias que hagan cosas para favorecer la transparencia" y puntualizó que "la maniobra no se podía haber desplegado si el HSBC no le ocultaba información al Fisco".
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