El Banco Central detectó que "el 20% de las personas que compraron divisas entre agosto de 2012 y enero último no registraron salida del país, realizaron la operación en la casa central" de la agencia Dinar en Salta.
El Banco Central suspendió este viernes por 30 días la autorización para actuar como casa de cambio a la firma Dinar luego de detectar anomalías significativas en la operatoria de venta de moneda extranjera para turismo y viajes.
Mientras dure esta medida, no podrán operar su casa central ubicada en la ciudad de Salta ni la sucursal que posee en San Miguel de Tucumán, informo este mediodía el ente monetario.
La medida se dictó tras la inspección que el Banco Central realizó en la casa central de la empresa en Salta, entre el 17 y el 24 de abril pasado. Entre las anomalías, se constató que "el 19% de las operaciones de personas físicas que compraron moneda extranjera para turismo y viajes entre el 1° de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013 y no registraron salida del país en la fecha de viaje declarada, realizaron la operación en la casa central de Dinar en Salta".
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A esto se sumó que "del total de operaciones que presentan dicha irregularidad realizadas en los bancos y entidades cambiarias de la ciudad de Salta, el 84% se concretó en la casa central de Dinar", señaló el BCRA.
Mediante la inspección, el Banco Central constató que en las inmediaciones de la casa central de Dinar operaba una organización que de manera sistemática obtenía ilegalmente dólares, sirviéndose de terceros que realizaban operaciones de compra para supuestos viajes con pesos aportados por dicha organización.
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El accionar de dicha organización era posible porque concretaba sus operaciones en Dinar, aprovechando las graves deficiencias de prevención y control de la entidad.
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Durante el lapso de suspensión, inicialmente fijado en 30 días, Dinar deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar un funcionamiento adecuado de sus sistemas de control y prevención.
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