Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones
La Procelac inició acciones contra una firma dueña de una sociedad de bolsa y un banco de inversión por una milllonaria maniobra de especulación financiera.
Las firmas, añadieron, "elaboraron un sistema de ingeniería financiera que, bajo un manto de opacidad, permitieron el ingreso y egreso de divisas, evitando los controles impuestos por el BCRA y la AFIP".
La operatoria realizada en MBA S.B.S.A. consistió en que algunos de sus clientes recibieran en su subcuenta en la Caja de Valores S.A. -una entidad cuya función es facilitar las transacciones- una transferencia de títulos de valores desde otra subcuenta en MBA Uruguay S.B.S.A. Inmediatamente, el cliente ordenaba a MBA S.B.S.A. que venda los títulos. Esa firma los compraba para su cartera propia, mientras que el producto de la venta se acreditaba en la cuenta del cliente vendedor en el MBA Banco de Inversiones S.A.
De acuerdo a la denuncia, luego de ello, MBA S.B.S.A. vendía los títulos a otros clientes. Muchas de estas compras eran realizadas por MBA Uruguay S.B.S.A. Acto seguido, los títulos eran transferidos a la subcuenta de MBA Uruguay S.B.S.A. en el MBA Banco de Inversiones, desde donde, al principio del día, habían salido los títulos.
"Estas operaciones no tendrían una finalidad económica con la inversión en títulos de valores, puesto que habría un movimiento circular de los mismos (salen y entran, diariamente, de la subcuenta de MBA Uruguay S.B.S.A.), por lo que, tendrían por finalidad evadir controles cambiarios, tributarios, bancarios y de prevención de lavado de activos de origen ilícito; específicamente, en materia de
ingreso y egreso de capitales de la Argentina", explicó la Procelac.
"Este tipo operatoria, a partir del año 2005, implicó la imposibilidad de identificar los clientes para los que se realizaron las operaciones", agregó la Procuraduría
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario