La casa de cambio Transcambio fue suspendida por el Central por 120 días

La suspensión se resolvió como medida precautoria a los efectos de evitar la continuidad de las irregularidades observadas y en virtud de las facultades de control y supervisión con que cuenta el BCRA, informó una fuente de la entidad monetaria.

"Dada la gravedad de las irregularidades, el BCRA podría adoptar otras medidas", agregó la fuente, aunque sin precisar cuáles podrían ser esas decisiones.

Entre las irregularidades observadas en el allanamiento a uno de los pisos del edificio en el que funciona Transcambio figuran las siguientes:

° Previo al allanamiento mencionado, una negativa a acceder a una inspección de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) en un piso no declarado como domicilio en el edificio donde funciona la entidad.

° Se registró una amplia demora de los responsables de la sociedad para facilitar el inicio del allanamiento.

° Se constató en el operativo la destrucción de documentación vinculada con operaciones financieras.

° Durante el allanamiento se encontraron documentación y pruebas que acreditan la vinculación de diversas sociedades de un mismo grupo que desarrollan actividades con total falta de independencia funcional, cuyo principal objetivo es posibilitar la transferencia de fondos desde y hacia el exterior a través de canales ilegales.

° Las principales empresas involucradas en la operatoria irregular son Transcambio SA, Transacciones Agente de Valores y Anker SA, que cuentan con vinculaciones con sociedades radicadas en el exterior.

° Evidencias de que los accionistas y directores del grupo actuaban como facilitadores de salida de fondos al exterior para la cancelación de operaciones de comercio exterior, actividad prohibida para una casa de cambio.

Además de Transcambio, el BCRA también resolvió suspender para operar en cambios a las sociedades Anker SA, Transacciones Agente de Valores SA, y a las siguientes personas: Jorge Armando Vattuone, Santiago Esteban Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Andrés Sebastián Vattuone, Lucas Pueyrredón, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Alfredo Fernández Aguirre.