Lo adelantó el titular de la oficina antilavado, José Sbatella. Este martes AFIP, CNV y UIF realizaron 71 inspecciones en el microcentro y otras zonas.
"Lo que cambió en estos últimos meses fue la coordinación de los organismos para trabajar cada uno en lo que le toca a su incumbencia, la AFIP por la parte impositiva, la UIF en los delitos donde aparecen masas de dinero que no son explicadas en su origen, la penal cambiaria y la penal que afecta las operaciones de Bolsa", destacó el funcionario.
En declaraciones radiales, Sbatella señaló que "todo eso se empezó a coordinar y da una dinámica de más celeridad".
"Se va en conjunto con inspectores del Banco Central, de la CNV, y todo eso culmina en un levantamiento de actas, y si aparece dinero no explicado, de la inspección se pasa a la denuncia penal", detalló.
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Tras los operativos de ayer, el funcionario remarcó que "la idea es que continúen en toda ciudad que tiene un nivel importante de actividad financiera".
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"La tipología se repite: casa de cambio, agente de bolsa y alguna cueva que está cerca, y mientras esté esa operatoria funcionado vamos a seguir atrás de esa investigación", anticipó.
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