El país, además, inspeccionará la compraventa de campos, un sector con fuerte presencia argentina.
Uruguay pondrá en marcha un plan integral que reforzará los controles en sectores de la economía con fuerte presencia argentina, como la compraventa de inmuebles y campos, los depósitos bancarios a través de sociedades anónimas al portador y las empresas asentadas en la zona franca de ese país.
Así quedó establecido en el plan Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que fue presentado este lunes por el presidente de ese país, José Mujica.
"Uruguay eligió el camino de ser derecho, de ser serio", dijo Diego Cánepa, prosecretario de presidencia al transmitir el pensamiento de Mujica.
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El plan fija una serie de objetivos para avanzar en el control del lavado de dinero en línea con directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El gobierno uruguayo lo elaboró en conjunto con técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El sector más controlado de Uruguay es el financiero que supervisa el Banco Central a través de una unidad especializada.
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Por año, los bancos y casas de cambio, reportan entre 200 y 220 casos sospechosos de lavado de activos, pero luego de un estudio detallado sólo una docena de denuncias pasan a la justicia.
La iniciativa tiene 20 objetivos, entre los que se destacan armonizar el marco legal, fortalecer el control del sistema financiero y del resto de los actores y fortalecer la transparencia de las personas y estructuras jurídicas.
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