Cómo es la relación entre Fariña y Elaskar, según Casanello

Así, repasó momentos clave del paso de Fariña por la justicia. El día 27 de noviembre de 2013 Leonardo Fariña fue demorado en un control vehicular en la esquina de Güemes y Santa María de Oro, ocasión en la que conducía una camioneta BMW X6, patente HWY 733, que tenía pedido de captura y cédula verde adulterada. El vehículo pertenecía a su amigo Juan Ignacio Suris

A raíz de ello, se inició una causa ante el Juzgado Federal nro. 6 en el marco de la cual con fecha 05/05/2014, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento dictado por el magistrado instructor respecto de Juan Ignacio Suris en orden a su responsabilidad en los hechos.

Otros casos enumerados por el juez: El juzgado en lo Penal Económico nro. 3, investigó a Fariña en torno a tres supuestos: por un lado, el presunto intento de extraer de la Argentina –en contravención con las normas que regulan la materia-, el día 22 de febrero de 2013, la suma de u$s 20.000; por otro, la extracción del país de la suma de u$s 5000 con destino a Santiago de Chile; y finalmente, el ingreso a la Argentina de u$s 7000 proveniente de Santiago de Chile. La causa hoy está archivada.

A su vez, se conoció en días pasados que Leonardo Fariña fue procesado, con prisión preventiva, por el Juzgado Federal de La Plata, a cargo del Dr Manuel Blanco, por presunta "evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta".

Fariña fue también denunciado por supuestos vínculos con Hinchadas Unidas Argentinas (HUA), la agrupación de barrabravas que se unieron para el Mundial de Sudáfrica 2010. La denuncia, presentada por Jorge Adolfo Tort, lo señala como titular de la cuenta bancaria que aquellos utilizaron para recaudar los fondos del viaje.

Además menciona de manera particular "su estrecha relación con Juan Ignacio Suris, actualmente procesado y detenido a disposición del Juez Federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. Aquél vínculo ha tenido un amplio tratamiento en los medios de comunicación, más aún desde que alcanzó el dictado de un auto de procesamiento relacionado a actividades en posible infracción a la Ley de Estupefacientes y al Régimen Penal Tributario", remarcó el juez.

Con respecto a Federico Elaskar, el juez reconoce que es "miembro de un linaje familiar dedicado a la actividad empresaria. Él mismo es un empresario dedicado a la actividad financiera. Desde temprana edad, se lo encuentra relacionado con una multiplicidad de firmas, siempre como participante activo en los respectivos directorios, siendo el principal accionista en la mayor parte de los casos".

En 2007, Elaskar funda su empresa insignia SGI Argentina S.A., una sociedad cuyo objeto social giraba en torno a la prestación de servicios de financiación y actividades financieras, según la nomenclatura de AFIP.

Por otra parte, en 2009 Elaskar fundó la firma Vanquish Capital.También fue accionista de la firma SGI Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., inscripta para ofrecer servicios bursátiles en el ámbito del mercado de valores de la provincia de Mendoza.

El imputado además incursionó en el sector de publicidad, con una compañía denominada "Latin Minds S.R.L". En esta ocasión, era propietario en partes iguales junto con su hermano mayor, París Elaskar.

Continuando con su actividad financiera, fundó  "ATC Argentine Trust Company S.A.", cuyo fin consistía en la administración de fideicomisos financieros.

Luego el juez repasó  una serie de procesos penales en donde se ponen de relieve ciertos episodios que fueran atribuidos al imputado. En la causa nro. 49419/82 de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional nro.10 (donde se le habría concedido suspender el proceso a prueba), se le imputó haber participado en tres hechos –todos del año 2007-, en donde habría agredido a personal de fuerzas de seguridad, a uno de los cuales le habría referido "(...) ustedes no saben con quién se metieron, ya se van a enterar quien soy (...)" .

De igual manera, obran en el tribunal, copias certificadas de la causa nro. 42066/13, de trámite ante el Juzgado de 1ª. Instancia Contravencional y de Faltas de esta ciudad, donde se imputó a Federico Elaskar el haber proferido amenazas coactivas a Carlos Francisco Cano –empleado de limpieza-, al referirle "Que le devuelva la plata en 24 horas que la va a pasar mal él y su familia", y en ese contexto le reclamaba el faltante de u$s 100.000 de un bolso que al parecer contenía u$s 340.000".

En cuanto a su relación con Jorge Leonardo Fariña, el juez establece que el vínculo se habría establecido en la segunda mitad del año 2010. En su descargo escrito, Elaskar manifestó que "la única relación de índole comercial que mantuve con él consistía en esporádicas reuniones con el Director Comercial de SGI". ", "El propósito de las mismas era acercar clientes o inversores potenciales".

Pero tanto de la documentación secuestrada en los allanamientos llevados a cabo en las oficinas de SGI Argentina S.A. como de los testimonios de los empleados de la financiera "surge un vínculo mucho más profundo que el admitido", sostuvo el juez.

Entre otras cosas, se secuestró una carpeta en la que se da cuenta de que Leonardo Fariña tenía una extensión de la tarjeta de crédito corporativa American Express de SGI Argentina y una de las recepcionistas manifestó que cuando acudía a SGI –lo que hacía unas tres veces por semana- no se anunciaba en recepción sino que entraba directamente e iba a reunirse con los directores.

"Ha quedado demostrado así que ambos imputados –Fariña, por su lado, y Elaskar en virtud de su vinculación con Fariña [le acercaba los clientes, poseía una tarjeta corporativa de la financiera y concurría asiduamente a sus oficinas –no como cliente-]-, tenían conexión con personas relacionadas con actividades delictivas", concluyó el juez sobre la relación entre los acusados.