Nuevos allanamientos en cuevas de la City porteña vinculadas a "El Croata"
Ivo Esteban Rojnica fue procesado con prisión preventiva acusado de ser la cabeza de una red de lavado de activos. Cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Aduana realizaron este viernes tres nuevos allanamientos vinculados con la red delictiva dedicada al lavado de activos vinculada a Ivo Esteban Rojnica, alias "El Croata".
Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del microcentro porteño y el tercero en Barrio Norte. En esos tres domicilios funcionaban cuevas que formaban parte de la red de "El Croata", hoy procesado con prisión preventiva por asociación Ilícita y lavado de activos.
Los allanamientos se realizaron en la calle Esmeralda 1080 y en la Avenida Corrientes 345 y 456, por pedido de la Justicia en lo Penal Económico que ordenó el allanamiento en tres cuevas donde, según indicaron fuentes policiales, "coordinaban la suba del dólar blue" con Rojnica.
El financista fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Luego, el magistrado resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
Cómo sigue la causa contra El Croata
Además de Esteban Rojnica, Villena procesó también con prisión preventiva a otro de los acusados: Federico Pulenta. En ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de 100 mil millones de pesos..
La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya reunió varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de exportaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación.
También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.
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