Allanaron casas y oficinas de Leo Fariña y Federico Elaskar
Uno de los operativos se realizó en la financiera SGI, ubicada en el edificio Madero Center, en el barrio capitalino de Puerto Madero.
En paralelo, se hacían allanamientos en otras oficinas de Puerto Madero ubicadas en la calle Pierina Dealessi y en una casa de Fariña en la ciudad de La Plata, añadieron las fuentes.
Pedido de indagatoria
El fiscal federal Ramiro González pidió este jueves que se cite a prestar declaración indagatoria, es decir como imputados, a Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por supuestas operaciones sospechosas de lavado de dinero por unos 20 millones de pesos.
El pedido de la fiscalía, que también lleva la firma de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac incluye una batería de unas 15 medidas, y está fundado en reportes de operaciones sospechosas (ROS) que entregó la Unidad de Información Financiera (UIF) por unos 20 millones de pesos.
La UIF venía desarrollando una investigación "con un alto grado de avance" que fue aportada este jueves al juzgado, indicaron las fuentes consultadas.
La fiscalía también pidió informes a organismos para ir tras la ruta del dinero a fin de investigar las actividades de la financiera S.G.I, que era de Elaskar y ahora, según declaró en el programa, sería conducida por el contador Daniel Pérez Gadin.
Entre las medidas, trascendió que el fiscal pidió investigar movimientos sospechosos de dinero de otras 16 financieras y sociedades comerciales, por lo que pidió al juez Casanello que libre oficios a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Nación, y el Banco Central, entre otros organismos.
Elaskar había dicho en la entrevista difundida el domingo en el programa del periodista Jorge Lanata que debió vender la financiera investigada SGI a una sociedad cercana al kirchnerismo bajo extorsiones y amenazas de muerte, pero luego desmintió sus dichos.
En tanto, Fariña, esposo de la modelo Karina Jelinek, reveló que transfería millones de dólares no declarados de Lázaro Báez a cuentas bancarias de sociedades offshore en paraísos fiscales.
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