Se complica su situación judicial Piden que Leonardo Fariña también quede detenido para cumplir una condena El fiscal Abel Córdoba realizó la solicitud para que cumpla su condena, tras haber sido detenido en un allanamiento a una cueva de dólar “blue”. Leonardo Fariña
Qué dijo Karina Jelinek destrozó a Leonardo Fariña en Bailando 2023 La modelo habló del financista, quien recientemente quedó imputado por lavado de dinero. Karina Jelinek
Complicado Leonardo Fariña, imputado por lavado de activos: su defensa busca despegarlo del Croata Los abogados defensores de Leonardo Fariña hablaron con C5N a la salida de los Tribunales. ¿Qué dijeron? Leonardo Fariña
Lavado de dinero Así trasladaron a Leonardo Fariña El financista fue llevado a los Tribunales de Comodoro Py en medio de un impresionante operativo policial. Leonardo Fariña
Corrida cambiaria Indagarán a Leonardo Fariña y demás detenidos en la cueva financiera de Belgrano Son tres hombres, entre ellos Leonardo Fariña, y dos mujeres que se hallaban en la cueva ubicada en Av. Juramento al 1400, que fuera allanada ante la sospecha de que se estaba empujando una corrida cambiaria. Leonardo Fariña
Lavado de dinero Allanaron la casa de Leonardo Fariña: qué encontraron El operativo lo realizó la Policía Federal en un country de Escobar en el marco de una causa por lavado y violación al régimen cambiario. Leonardo Fariña
Más comprometido Allanaron una cueva vinculada al Croata y detuvieron a Leonardo Fariña En un operativo conjunto entre la Aduana y la Policía Federal, se allanó una "cueva" en el barrio de Belgrano en el que hallaron más de 1000 millones de pesos almacenados en cajas y valijas. Leonardo Fariña
El "arrepentido" Caso Báez: piden detener a Leonardo Fariña para que cumpla lo que le resta de condena Según el cálculo realizado por la fiscalía, resta un año, 5 meses y 10 días de prisión efectiva, ya que cumplió dos años y 20 días en prisión preventiva. Leonardo Fariña
Absolvieron a sus hijas Le bajaron dos años la condena a Lázaro Báez La Justicia confirmó la sentencia contra el empresario, condenado por el delito de "lavado de activos agravado" a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Lázaro Báez
Televisión Jacobo Winograd sobre la fiesta de 15 de su hija: "Si venía la DEA no quedaba ni la torta" El mediático Jacobo Winograd, que tuvo su momento de gloria en la TV argentina en la década del '90, dijo algunas barbaridades en LAM. Ángel de Brito
Cambio Cómo es la nueva vida de Karina Jelinek dejando en el olvido a Leo Fariña La modelo Karina Jelinek hoy tiene en una nueva vida y la contó en una entrevista para una revista. Está radicada en Miami. Karina Jelinek
Los cuatro hijos de Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Fabián Rossi, condenados por lavado de dinero Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez recibieron entre 3 y 9 años de prisión. La UIF les había detectado cuentas no declaradas en el exterior por más de 25 millones de dólares. Lavado
Lavado de dinero: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez Abel Córdoba considera que el empresario y sus hijos son culpables de haber construido una "compleja ingeniería" para lavar 60 millones de dólares. Lavado
La AFI reconoció haber entrenado a Fariña para sus declaraciones ante la Justicia Lo hizo al denunciar por "revelación de secretos políticos y militares" a la abogada Florencia Guijo, a quien la AFI contrató para preparar al financista en sus declaraciones judiciales, Espionaje ilegal
Ramos Padilla investiga si Bullrich le paga $200 mil al mes a Fariña para direccionar sus declaraciones El juez federal de Dolores pidió que se le remitan todas las declaraciones de Fariña en el marco de la denominada causa de la ruta del dinero K. Aseguró que tiene elementos para sospechar que el ministerio de Seguridad direccionó sus declaraciones. Espionaje ilegal
Intentaron robar el auto de Fariña y un custodio mató a un ladrón Ocurrió en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El contador estaba visitando a un amigo. Uno de los guardaespaldas del testigo protegido resultó herido. Leonardo Fariña
Le robaron 300 mil dólares a Leo Fariña: él sospecha de Karina Jelinek El financista denuncia que alguien le hurtó ese dinero de su piso de la Avenida del Libertador. Su exmujer, bajo la lupa. RatingCero.com
Ahora Elaskar aduce problemas psiquiátricos para evitar el juicio por lavado El abogado del financista presentó al juez Sebastián Casanello un informe médico por el cual Elaskar no se encontraría en condiciones de afrintar un trámite judicial. El magistrado ordenó al Cuerpo Médico Forense que lo evalúe. Lavado
Caso Báez: Casanello aceptó a la oficina anticorrupción como querellante El magistrado aceptó que la dependencia que conduce Laura Alonso forme parte de la querella. Así podrá proponer medidas de pruebas e impulsar el caso, entre otras atribuciones. Lavado
Casanello amplió el procesamiento de Báez, su hijo Martín y del abogado Chueco El magistrado también amplió desde los 100 millones hasta los 800 millones pesos los embargos contra los procesados. Casanello investiga su participación en el presunto lavado de 208 millones de pesos a través de una triangulación entre SGI Argentina, Helvetic Services Group y la constructora Austral. Lavado
La Justicia fijó la fecha para el juicio contra Fariña por evasión agravada Será el 8 de junio en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Está acusado del delito de evasión fiscal por más de 4,6 millones de pesos por la adquisición de un campo en Mendoza. Leonardo Fariña
Marijuan siguió con los allanamientos y excavaron en estancias de Lázaro Báez Los operativos se realizaron en la municipalidad de Río Gallegos, el chalet de Martín Báez y el corralón de la empresa Austral Construcciones. Excavaron además en la estancia de Báez en la que se había descubierto tierra removida recientemente. Lavado
Es inminente el procesamiento de Lázaro Báez por lavado de dinero También serían procesados su hijo, Martín Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, entre otros. Se espera además que el juez Sebastián Casanello cite a una nueva ronda de indagatorias luego de la última declaración del "arrepentido" Leonardo Fariña. Lavado
Así será la vida de Leonardo Fariña fuera de la cárcel En medio de un fuerte escándalo judicial, quedó en libertad el ex de Karina Jelinek, Leo Fariña, quien estaba detenido desde marzo de 2014 en el Penal de Ezeiza tras ser imputado por evasión fiscal agravada. RatingCero.com
La Justicia platense ordenó excarcelar a Leonardo Fariña El financista estaba detenido por una causa de evasión millonaria de un campo. Días atrás, Fariña entró en el Programa de Protección a Testigos pero por otra caso, el de lavado de dinero. Leonardo Fariña
Fariña pidió su excarcelación por la causa de evasión tributaria agravada El detenido "arrepentido" Leonardo Fariña pidió este lunes su excarcelación al Tribunal Oral federal 1 de La Plata y a la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa en la que está preso por evasión tributaria agravada. Leonardo Fariña
El "arrepentido" Leonardo Fariña dijo tener miedo por su familia y pidió protección El ex de Karina Jelinek dijo estar preocupado por su padre y su hijo, y no tanto por lo que pueda pasarle a él, porque ya está "jugado". Por esto pidió ser incluido en el Programa de Protección a Testigos e Imputados. Leonardo Fariña
Fariña debió hacer un test para determinar si tiene conductas suicidas Se lo exigieron cuando volvió al penal de Ezeiza después de declarar, pudo saber minutouno.com. Los resultados dieron "negativo" y estaba de buen ánimo. Cuando le preguntaron los motivos por los que no declaró antes, aseguró que "no tenía garantías". Lavado
Casanello reimplantó el secreto de sumario en la causa y sigue declaración de Fariña El juez federal lo decretó en la causa por lavado de activos contra el empresario Lázaro Baez, mientras esta tarde seguía la declaración indagatoria de Leonardo Fariña. Lavado
¿Leonardo Fariña, atacado a golpes en la cárcel? Algunas versiones indican que habría sido golpeado por un compañero de celda por conflictos de dinero. RatingCero.com
