Casanello llevará adelante la investigación. La presentación judicial hizo el legislador Gustavo Vera. "El patrimonio de Stiuso tuvo un crecimiento exponencial y pasó de 6 mil pesos a 6 millones", denunció.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, según confirmaron hoy fuentes judiciales a minutouno.com.
Se trata de la denuncia efectuada por la fundación La Alameda, presidida por Gustavo Vera, y que fue radicada en principio ante el fiscal Federico Delgado.
Delgado advirtió que en base a que "los datos están alcanzados por la ley que rige las actividades de Inteligencia", por lo que "ahora hay que trabajar con registros" de la AFIP, del Banco Central y de la Oficina Anticorrupción, entre otras dependencias, indicaron las fuentes consultadas.
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El martes se informó que la investigación la llevará adelante el juzgado federal 7 a cargo del juez Casanello, el mismo que investiga maniobras de lavado de dinero en la que días atrás citó a declarar al empresario Lázaro Báez.
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El legislador porteño Vera afirmó que, de acuerdo a investigaciones de la Fundación que dirige sobre una red de trata de personas atribuida al ex agente de Inteligencia Raúl Martins, llegó a empresas vinculadas entre sí, tanto por sus domicilios como por los integrantes del directorio y que algunos de ellos pertenecen al área de Inteligencia del Estado.
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Vera sostuvo que Stiusso formó en 1994 la empresa American Tape SRL asociado con otros agentes de Inteligencia, Horacio García, y Juan Carlos Ioanu y Ricardo Kleinberg y que esa firma, en 2013, "tuvo un crecimiento exponencial y pasó de 6.000 pesos a 6 millones".
Además resaltó en la denuncia que el que Stiusso y García también se asociaron en 1997 en la empresa Construcciones y Tecnologías SA, una firma dedicada a redes de distribución de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones.
Vera considera que la justicia debe citar a Stiuso para que explique "cómo con un sueldo de 15 mil pesos dirigen empresas" de patrimonios millonarios.
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