Aduana: encuentran U$S121.053 en un auto que intentaba cruzar a Uruguay

Sociedad

Un agente de Aduana con la ayuda del can "Lisa", detectaron 121.053 dólares, 22.880 pesos argentinos y 5.780 pesos uruguayos al revisar el vehículo de un ciudadano argentino que intentaba salir del país. 

Personal de la Aduana encontró 121.053 dólares en el auto de un ciudadano argentino que intentaba viajar a Uruguay en Buquebus. El dinero estaba oculto en el equipaje, la billetera y una bolsa de nylon que se encontraba en la guantera.

El procedimiento se llevó a cabo en la Terminal Fluviomarítima de la empresa de transpore durante el control de rutina de automóviles y pasajeros al momento de embarcar en el Buque ATLANTIC III con destino a Colonia.

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El hombre estaba acompañado por una mujer y ambos se trasladaban a bordo de un vehículo marca Peugeot.

El agente aduanero les solicitó la documentación del auto y les hizo las preguntas de rigor, en las que el pasajero respondió que llevaba 20.000 dólares.

Dado el nerviosismo del pasajero, personal de la Aduana procedió a la revisión del equipaje con apoyo del can Lisa.

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Como resultado de la requisa se identificaron: una valija, un bolso de mano, una bolsa de nylon en la guantera y una billetera conteniendo un total de U$S 121.053, $22.880 y 5.780 pesos uruguayos.

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Por el hecho, se le labró al pasajero un acta por infracción al Régimen de equipaje y Resolución General AFIP 2705/2009.

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En el caso tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, y depuso las siguientes medidas:

  • Prohibición de salida del país de los pasajeros
  • Secuestro del dinero e ingreso a Bóveda
  • Posteriormente, traslado de las divisas al Banco Nación
  • Secuestro del vehículo
  • Constatación de domicilios

La Aduana emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la UIF y pondrá la información a disposición de la DGI para que, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con la República Oriental del Uruguay, se soliciten datos fiscales del ciudadano argentino en ese país para saber si tiene inversiones o depósitos en Uruguay no declarados a la AFIP.

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