Lo ordenó el juez Sebastián Casanello, por la supuesta vinculación de al menos seis bancos y financieras con SGI SA.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de al menos seis bancos en el marco de la causa sobre lavado de dinero por la supuesta vinculación de esas entidades con la financiera sospechada SGI.SA, confirmaron fuentes judiciales a minutouno.com.
Se trata de los bancos Galicia, Francés, Columbia, Hipotecario, Comafi y la financiera Metropolis, según dijeron voceros de la investigación.
El procedimiento lo realiza Prefectura en las casas centrales de esas entidades crediticias para recabar documentación vinculada a supuestas transferencias, y la existencia de valores que podrían formar parte de la prueba de la causa en el marco de la ruta del dinero.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El juez está enfocado en la línea financiera de la causa madre de supuestas maniobras de lavado de dinero originada en una cámara oculta que fue difundida por el programa "Periodismo para todos".
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Este viernes el juez libró exhortos a Panamá para recabar información y movimientos de cuentas que comprometen empresas sospechadas en maniobras de lavado de dinero, entre ellas SGI SA que era de Federico Elaskar, y que tendría una sede en Panamá y Teegan Inc, cuyo apoderado sería Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que Casanello concedió la apelación hecha por el fiscal Guillermo Marijuán quien se opuso a que la denuncia sobre la supuesta destrucción de prueba quede a cargo del juzgado federal de Santa Cruz, desde hoy a cargo de la jueza Ana Azkanazi Vera.
Si bien el juez considera que no se trata de un conflicto de competencia porque para el magistrado serían hechos nuevos que ocurrieron en Santa Cruz, decidió aceptar la apelación de Marijuán para que la Cámara resuelva.
La Sala II podría inclinarse por la competencia de Casanello, según dejaron trascender los voceros.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario