JP Morgan: una testigo clave se niega a declarar

Sánchez Rivas era la asistente personal de Arbizu y según dijo el "arrepentido" en su declaración indagatoria en el marco de la causa, él le pasaba datos de clientes y operaciones y ella llevaba su agenda, entre otras funciones, por lo que estaba al tanto de detalles que podrían ser de importancias para la causa.

La mujer fue citada como testigo pero el abogado José María Figuerero, del estudio Fontán Balestra presentó el escrito donde se negó a declarar en esa calidad, bajo juramento de decir verdad, porque se autodefinió como imputada en el caso.

En cambio, Casanello no la consideró imputada y resolvió volver a citarla argumentando que ella tiene la obligación de ser testigo bajo juramento de verdad para aportar información a la causa.

Para el juez  "no hay temor de afectación de garantía alguna" ya que en la causa está acreditado su rol de secretaria de Arbizu y no de ejecutiva de la JP Morgan.

"La información  colectada en este sumario permite sostener, muy por el contrario que la nombrada se desempeñaba como secretaria "assitant" dentro de la sucursal Buenos Aires del JP Morgan Chase Bank", sostuvo el juez al considerar que no era una ejecutiva, y por lo tanto no está imputada.

El juez aclaró que la inclusión de su nombre en un inicial listado de directores imputados por parte de la querellante Unidad de Información Financiera "fue refutada en los hechos y no ha tenido eco en el actuar de esta instrucción".

En su decisión de citarla como testigo, el juez consideró que ninguna de las razones apuntadas "es hábil para evitar el testimonio y no hay temor de afectación de garantía alguna" ya que "no va a ser obligada a declarar en su contra".

La convocatoria del juez a la testigo fue apelada por los letrados y la cuestión ya está a estudio de la sala II de la Cámara Federal porteña.

Se trata de la causa en la que se  investiga el lavado de dinero que benefició a particulares y empresas por parte de ese banco e involucra a firmas como Autopistas del Sol, Dyrt, Carlos Avila Enterprices SA, Gallup y particulares como Ricardo Fort, entre otros.

La causa madre se inició en 2008, cuando Arbizu se presentó espontáneamente en el juzgado de Sergio Torres para contar que lavó activos para el JP Morgan y citó a 460 empresas jurídicas y físicas.

El juez Casanello imputó a Arbizu por haber captado fondos no declarados de empresas para administrarlos en la banca privada y por medio de dispositivos y herramientas del sistema financiero ocultar el origen real  y darles apariencia de licitud.

Entre las empresas y personas denunciadas por Arbizu, además de las  mencionadas, están el grupo Clarín, Argento Foundation, Abertis, Impregilo, Sudeco, Dycasa, Petropolis Investment Limited, CRYT SRL, Norep S.A., Limpay S.A., Virreyes Agropecuaria S.A, entre otras, recordaron las fuentes consultadas.