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Declara otra vez Hernán Arbizu, el arrepentido del JP Morgan

Política

Es el ex vicepresidente de esa financiera en la Argentina. Lo hará ante el juez Casanello, que investiga presuntos casos de lavado de activos por parte de grandes empresas y particulares.

Declara otra vez Hernán Arbizu, el arrepentido del JP Morgan
El juez federal Sebastián Casanello indagará este jueves al banquero "arrepentido", el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, en una causa por presunto lavado de activos que involucra a grandes empresas y personas físicas.

Se trata de la causa caratulada "Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito", que se inició como un desprendimiento de otro expediente que estuvo a cargo del juez Sergio Torres y que no tuvo avances importantes a lo largo de varios años.

Se investiga la transferencia de dinero al exterior sin registrar por parte de distintas firmas a  través de la gestión de servicios del JP Morgan.

      arbizu

Arbizu declarará ante la justicia por segunda vez, ya que frente al juez Torres confesó su gestión para ayudar a estas empresas a sacar dinero negro del país e ingresarlo formalmente, lo que se conoce como lavado de activos.

Arbizu admitió ante Torres haber realizado una estafa triangulando dinero entre tres cuentas de sus propios clientes y aportó un listado de 469 empresas y personas físicas de la Argentina a las cuales él les lavaba dinero. En la causa se mencionó, entre otros, al Grupo Clarín y sus directores, Constantini, Ledesma, Bunge, la familia Melhem (ex Bieckert) y los Blaquier.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que fue aceptada como querellante en la causa junto a la AFIP, pidió la imputación de Arbizu porque "no es un mero denunciante sino técnicamente un arrepentido que declara sobre hechos a los que tuvo acceso directo, tal como él lo sostuvo, (ya que) estaba tres semanas en Argentina y una en Nueva York realizando estas maniobras delictivas", según surge de la causa.

En la investigación se intentará establecer si los fondos provinieron de actividades delictivas y si se trató de lavado proveniente de evasión fiscal. El juez Casanello acumuló en la causa informes de organismos públicos sobre empresas y particulares denunciados como supuestos clientes de la banca.

Entre las empresas investigadas están Autopistas del Sol, Edenor, Petrobrás Argentina SA, Sideco, Dicasa y Nordelta, y particulares como Juan Navarro Castex y Emilio Cárdenas.

El juez Casanello es el magistrado que también tiene a su cargo la causa de lavado de dinero en la que están imputados, entre otros, Lázaro Báez, su hijo Martín, el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña. Estos dos últimos ya indagados y el magistrado debe resolver su situación procesal.

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