Investigan a Talleres por presunto lavado de activos en transferencias de jugadores
Hay al menos ocho transacciones de futbolistas que están bajo la mira. Principalmente, son destinadas al Juárez de México, donde Andrés Fassi es presidente deportivo.
Talleres de Córdoba se encuentra bajo la lupa de la Justicia por presunto lavado de activos relacionado con transferencias de jugadores. La investigación, que se enfoca en las operaciones realizadas durante el año 2023, involucra al menos a ocho futbolistas y tiene como eje central las transacciones con el club Juárez de México, donde Andrés Fassi, presidente de la T, también ocupa el cargo de presidente deportivo.
Esta situación ha generado preocupación en el mundo del fútbol argentino, y la Justicia ha decidido tomar cartas en el asunto, solicitando información clave a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El programa radial "Más de Una Copa", conducido por Daniel Retamozo en DSports Radio, fue el primero en revelar la existencia de esta investigación judicial.
Según los informes, el modus operandi implicaría la simulación de operaciones de venta de jugadores desde Argentina al exterior, utilizando el dólar oficial. La AFA, como ente regulador del fútbol argentino, ha sido requerida por la Justicia, lo que llevó a un allanamiento en sus oficinas ubicadas en Viamonte, con el fin de recabar documentación relevante.
Los polémicos antecedentes de Talleres en las ventas de sus futbolistas
Entre los casos que han despertado sospechas se encuentra la transferencia de Michael Santos, delantero que en agosto de 2023 fue traspasado desde Talleres al Juárez, junto con Diego Valoyes, otro de los jugadores destacados del club cordobés.
Curiosamente, Santos regresó a la Argentina pocos meses después para unirse a Vélez, lo que ha generado dudas sobre los montos y la naturaleza de la operación. Esta transferencia, junto a otras, ha llamado la atención por los valores inusuales y los mecanismos de pago, lo que ha llevado a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a sumarse a la investigación.
La relación entre Talleres y Juárez FC es un punto clave en esta investigación, dado que ambos clubes tienen a Fassi en posiciones de liderazgo, lo que podría haber facilitado el flujo de transacciones entre ambas instituciones. En el pasado, la AFIP ya había iniciado una investigación sobre las operaciones del club cordobés, debido a movimientos financieros que levantaron sospechas de lavado de dinero.
Otro de los jugadores involucrados en estas transferencias es Christian Oliva, quien fue cedido a préstamo al Juárez con una opción de compra. Esta operación también forma parte de las pesquisas, ya que se suma a una serie de movimientos de jugadores entre ambos clubes que han llamado la atención de las autoridades.
Además, durante el mismo periodo, el conjunto cordobés reforzó su plantel con jugadores que llegaron desde el club mexicano, como Manuel Castro y Tomás Molina, lo que ha generado aún más interrogantes sobre la dinámica de estas operaciones.
La Justicia sigue recabando pruebas para esclarecer si las transacciones entre Talleres y Juárez fueron legítimas o si forman parte de un esquema de lavado de activos. Aunque la AFA solo actúa como intermediaria en la recepción de la documentación relacionada con las transferencias de los jugadores, su papel es fundamental para la investigación, sobre todo en medio de su disputa con Fassi.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario