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Multan a un banco con $64 millones de por no informar operaciones

Economía

El HBSC le abrió una cuenta bancaria a una sociedad que declaraba no tener empleados ni instalaciones propias.

Multan a un banco con $64 millones de por no informar operaciones
DYN
El banco HSBC fue multada por un total de 64 millones de pesos por no haber reportado como sospechosas las operaciones millonarias que realizó una empresa que al momento de abrir la cuenta en la entidad declaró no tener empleados ni instalaciones propias.

La Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbattella, basó la penalidad en el incumplimiento del "deber de informar" establecido por la Ley 25.246 y modificatorias, según indicaron a Télam fuentes del organismo.

Las fuentes precisaron que la multa fue aplicada al banco y al funcionario responsable y oficial de cumplimiento de la entidad.

Ambas sanciones ascienden a 32 millones de pesos cada una, por lo que la penalidad total asciende a 64 millones de pesos.

"El banco había omitido reportar como sospechosas las operaciones realizadas por la firma Zerllafot Campos Salto SRL entre septiembre y diciembre de 2007 cuya suma asciende a casi $31,9 millones", precisaron desde la dependencia oficial.

La UIF advirtió el incumplimiento del banco y le inició un sumario el 14 de mayo de 2010.

Zerlladot Campos Salto SRL fue constituida a fines del año 2006, iniciando su actividad ante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en junio de 2007.

Al momento de pedir apertura de cuenta en el HSBC, la sociedad declaraba no tener empleados ni instalaciones propias, y sus declaraciones juradas y facturación figuraban en cero.

"Esta empresa -en referencia a Zerlladot Campos Salto SRL- fue usada como pantalla en el camino del lavado del dinero de los casos Pallaveccino Intelisano y Efedrina", agregaron las fuentes de la UIF.

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