En su visita a la comisión bicameral que investiga la denuncia de la AFIP contra HSBC por la apertura de cuentas ocultas en Suiza, el presidente del Banco Central elogió la nueva Ley de Mercados Capitales.
El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, destacó ayer el avance registrado durante los últimos tres años en el país en materia de política cambiaria y destacó en ese sentido "la nueva Ley de Mercado de Capitales, el control sobre las calificadoras de riesgo y la incorporación de distintos delitos financieros al Código Penal".
En el marco de su visita a la comisión bicameral que investiga la denuncia presentada por la AFIP contra el banco HSBC por la apertura de cuentas en Suiza no declaradas ante el fisco, Vanoli, junto el superintendente de Entidades Financieras de la autoridad monetaria, German Feldman, afirmaron que la sucursal local fue sancionada en su momento por incumplir "las normas de prevención de lavado de dinero" y la concreción de los sumarios correspondientes están a la espera de que la causa avance en la justicia.
En una reunión en la que finalmente prevaleció la descripción general del funcionamiento de los organismos de control del Estado por sobre el objeto específico de investigación de la bicameral, Feldman dijo que la operatoria de HSBC Argentina "fue suspendida por 30 días en enero pasado por realizar transacciones al exterior en divisas y títulos". Explicó que esa situación se dio como consecuencia de que "no había adaptado su sistema informático a la normativa vigente en el país" y que "lo tenía tercerizado vía la sucursal del HSBC Reino UnIdo, lo que imposibilitaba realizar una trazabilidad de las operaciones".
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"El 18 de febrero se levantó la suspensión para cursar transferencias al exterior, una vez que se constató que se había reemplazado el sistema informático por otro que superaba al anterior en cuanto a los requerimientos", explicó el funcionario.
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Sobre la comisión de supuestos delitos cambiarios que motivaron la presentación judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dijo que desde el organismo que encabeza están "esperando que la justicia, que la fiscalía o el juez que intervienen en la causa pongan la información a disposición de la Superintendencia para actuar en la posibilidad de realizar los correspondientes sumarios".
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En la exposición general que dio inicio a la reunión, Vanoli señaló que "desde los medios existía históricamente una descalificación permanente a los organismo de control del Estado; y ahora que controlamos y sancionamos más, nos siguen cuestionando". Lamentó "la especulación que los bancos internacionales han hecho en todo el mundo" y que para las operaciones que se investigan "los bancos intentan aprovechar los márgenes de legalidad, cuando no se comete delito, dado los bajos o laxos márgenes de control de los organismos de los países".
"Éste no es el camino; y a partir del 2012 el Banco Central tuvo que recuperar el terreno que había perdido", remarcó el funcionario. En ese sentido, dijo que "hasta el año pasado muchos bancos seguían utilizando a las calificadores de riesgo para determinar el alcance de algunas operaciones; y eso fue cambiado y reemplazado por el parámetro que marca el Banco Central". Además, añadió, "ahora en la página web de la entidad aparecen todas las multas y sanciones que el Banco Central le ha aplicado a las entidades financieras".
"Hay un Estado que se había puesto de pie; porque no se iba a seguir permitiendo que se siguiera con esa especie de política cambiaria privatizada que se había instalado", aseveró.
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