Así reflejaron los medios internacional el allanamiento a la sede del HSBC
El operativo relaizado por la AFIP en la casa matriz del HSBC en la Argentina en el marco de la causa en que se investiga la fuga de divisas y cuentas no declaradas en Suiza.
A fines de noviembre pasado la AFIP presentó ante la Justicia las Declaraciones Juradas de las 4.040 cuentas abiertas y no declaradas en la sede del HSBC en Suiza denunciadas que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia.
En ese momento, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó en conferencia de prensa que la evasión "apunta a una operación de 3.000 millones de dólares como mínimo, ya que una de las cuentas tiene un depósito de 1.300 millones" y explicó: "accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos y además hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla más".
"Entre las maniobras detectadas hay una plataforma de evasión fiscal desarrollada por el HSBC de Argentina, Estados Unidos y Suiza que tienen CUIT gestionado en Argentina y están todos en el domicilio de la calle Florida 529 de la Capital Federal", denunció el administrador fiscal y agregó que entre los involucrados "hay abogados, contadores y economistas que dieron directa asistencia a los clientes y generaron estructuras complejas en función de evadir impuestos".
Minutouno.com supo que entre los 4.040 clientes que tienen cuentas sin declarar en la sede de Ginebra del banco HSBC se encuentran multinacionales, compañías nacionales, petroleras, asociaciones civiles, diputados, jugadores de fútbol, directivos y personalidades destacadas que ya fallecieron.
Entre ellos, figuran:
Compañías
- Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas)
- Edesur (la empresa distribuidora de energía Sur Sociedad Anónima -Edesur- es una empresa distribuidora y comercializadora de electricidad. En 2014, la propiedad de las acciones de la empresa se encontraba formalmente a cargo de otras dos empresas, Distrilec, con un 56,35 por ciento, y Enersis con el 43,1%. El 0,55% corresponde a acciones en poder de trabajadores de la empresa. Tiene cerca de 500 mil usuarios.
- Loma Negra (empresa productora de cemento. En 2005, fueron transferidas el 100% de las acciones de Holdtotal, empresa controlante de "Loma Negra" al grupo brasilero Camargo Correa Cimientos en 1025 millones de dólares. El grupo Camargo Correa pasó a hacerse cargo de la actividad económica de la fábrica de cemento)
- Bridas (empresa petrolera)
- Campo Alegre (empresa dedicada al cultivo de cereales, legumbres y semillas de oleaginosas, con sede en Santa Fe)
- Puro tabaco (es una empresa dedicada a la comercialización de habanos, puros y accesorios para el fumador. Es distribuidor exclusivo para la Argentina, Uruguay y Chile de la Cooperación Habanos que comercializa todas las marcas de habanos premium cubanos. Tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi 25 años de existencia)
- Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (comercio de granos. Vinculada a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires)
- Deutsche Bank (Banco de origen alemán que tiene más de 125 años en la Argentina)
- Central Puerto (Es una de las generadoras termoeléctricas más grandes de la Argentina. Posee tres centrales de generación ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su potencia instalada de 1795 MW representa el 6,8% del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
- Exolgan (es el principal operador portuario argentino, gestor de un tercio del volumen total del comercio exterior de contenedores del país)
- Esclerosis Múltiple Argentina Asociación Civil (entidad sin fines de lucro que atiende a personas que sufren la enfermedad)
- Alehec Tours (casa de cambio allanada a pedido de AFIP en 2013)
- Multicanal (operador de TV por cable)
Personas físicas
- Gabriel Diego Martino (directivo HSBC Argentina)
- Roberto Jaime Goldfarb (ex dueño de Diarco)
- Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín)
- Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín)
- Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión)
- Luis Alberto González Buruki (Cablevisión)
- Amalia Fortabat (falleció en 2012)
- Bernardo Neustadt (falleció)
- Christian Bassedas (manager de Vélez)
- Adolfo Grobocopatel (empresario agropecuario)
- Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo Los Grobo)
- Ezequiel Ezkenazi (ex presidente de YPF)
- Roberto Monti (ex presidente de YPF, director de Petrobras y Tenaris)
- Alfredo Roemmers (vinculado al laboratorio Roemmers)
- Natalio Garber (ex dueño de Musimundo)
- Ricardo Chiantore (titular de SEC -Sistema de Estacionamiento Controlado)
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