Enriquecimiento ilícito: avanza la investigación contra Fernando Iglesias

Política

La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal sobre el diputado Fernando Iglesias y solicitó sus declaraciones juradas a distintos organismos, en el marco de una denuncia en la que está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito que tramita desde febrero pasado y que fue ampliada recientemente, confirmaron fuentes judiciales.

Según trascendió hoy, se solicitó a la AFIP y a la Cámara de Diputados las declaraciones juradas de Fernando Iglesias y además se libraron informes a entidades bancarias para que informen sobre posibles cuentas que según la denuncia no habrían sido declaradas.

El caso fue denunciado en febrero pasado por el diputado Rodolfo Tailhade y lo lleva adelante actualmente el fiscal Ramiro González en un expediente que quedó radicado ante el juez Sebastián Casanello.

El diputado Tailhade informó días atrás, sobre cuentas en el exterior que se atribuyen a Fernando Iglesias. Se trata de cuentas bancarias que según el denunciante nunca fueron consignadas en las declaraciones juradas que presentó en su carácter de funcionario público.

Tailhade indicó que tomó conocimiento de una operación bancaria que constituye una clásica maniobra de fuga de divisas, por la que Iglesias remitió desde su cuenta en el Banco Ciudad en Buenos Aires a una cuenta también propia en un banco español todavía no identificado, la suma de us$ 30.560,75.

Esta operación, según la denuncia, se realizó el 3 de noviembre de 2016, y la entidad que canalizó la operación de fuga es el banco alemán Commerzbank, a quien Tailhade pidió que se libre oficio para que aporte toda la información pertinente. Según el denunciante Iglesias giró esta suma a una cuenta suya en España que nunca declaró.

Asimismo, Tailhade pidió investigar también otra operación bancaria de Iglesias. Se trata de otro giro al exterior desde su cuenta en el Banco Ciudad a una cuenta desconocida, por 17.921 dólares, en junio de 2019.

El diputado pidió que el fiscal que interviene actualmente en el caso, Ramiro González, requiera al Banco Ciudad la totalidad de la información respecto de esa operación.

En febrero pasado, el entonces fiscal Jorge Di Lello, que falleció, abrió la investigación penal por enriquecimiento ilícito contra Iglesias tras la denuncia por un supuesto incremento patrimonial “injustificado” que no guardaría relación con sus ingresos declarados.

Tailhade consignó que de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por Iglesias surge que durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente “de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos”.

Según el escrito , Iglesias al asumir en diciembre de 2017, consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98. En tanto que al cierre de 2019 –última DDJJ presentada- declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90) y una deuda con Ana Carolina KLIAUGA por dos millones doscientos diez mil pesos ($ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $ 10.040.198,90.

Según su DDJJ de 2019, en junio de ese año, IGLESIAS adquirió un vehículo todoterreno Peugeot, modelo 4008 Feline 4x4 cvt 2.0, que declaró en $ 711.200 (unos US$ 15.500 al cambio de la fecha).

Consigna la denuncia que dos meses después, el 9 de agosto de 2019, incorporó a su patrimonio una propiedad de 100 m2 en CABA adquirida con “ingresos propios”; por el 50% de la titularidad declaró un valor de $ 8.769.280, que al cambio de esa fecha representaban US$ 188.222. Además, al final del ejercicio declaró una tenencia en efectivo de diez mil dólares (US$ 10.000) que no poseía al inicio, adquiridos también con “ingresos propios” según el propio diputado.

El escrito remarcó que Iglesias aprovechó sus dos años como diputado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri para recorrer el mundo “a costa del Estado”. Desde febrero de 2018 hasta agosto de 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, información que se encuentra disponible en www.hcdn.gob.ar.

Tailhade pidió a la justicia que convoque al imputado a prestar declaración indagatoria y “se ordene su procesamiento”.

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