La policía realizó nuevos allanamientos en Madero Center
Personal de la Policía Aeroportuaria allanó las oficinas de la consultora SGI. En tanto, el Banco Galicia informó reportes de operaciones sospechosas que constan en la causa por lavado de dinero.
La otra operación sospechosa fue reportada por la concesionaria de Mercedes Benz, Lonco Hue, que informó que el contador Leonardo Fariña habría dejado una seña de 5.000 pesos en marzo para la compra de dos autos de esa marca.
En el caso también están imputados el financista Federico Elaskar, el contador Leonardo Fariña, ambos denunciados por calumnias por Báez, y el marido de Iliana Calabró, Fabián Rossi.
En el expediente ya constan reportes del Banco Santander Río de 2010 sobre una cuenta de Elaskar por 660 mil pesos, otro del Banco Supervielle de 2010 de una cuenta, también del imputado, de 460 mil pesos, otro del Banco Central de la República Argentina sobre "SGI Argentina", que era de Elaskar por un periodo de 4 meses de 2010.
También respecto de Elaskar, un Reporte de la Compañía de seguros "La Holando Sudamericana" por un intento de operación por 13 mil pesos y otro intento de una firma, "Vanquish Capital Group" por 33 mil pesos, de 2011.
Por otra parte, se aportó un Reporte del Standard Bank de 2011 de Mario Acevedo Fernández, una persona vinculada al financista por 90 mil dólares.
Además consta en la causa un Reporte del banco Hipotecario de 2011 de SGI y de Gustavo César Fernández por una suma cercana a los 4 millones de pesos, otro Reporte del Banco Central de la República Argentina de 2012, respecto de SGI, Don Francisco SRL, Agroganadera Los Toldos y otras sociedades que estarían vinculadas a Elaskar, por más de 4 millones y medio de pesos.
Respecto de Fariña, otro de los imputados en la causa, hay un Reporte por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 2011 por la compra de un Audio y un BMW por la suma de 650 mil pesos.
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