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La AFIP detuvo a un empresario mexicano acusado de lavado y evasión

Sociedad

El detenido era además investigado en su país por tráfico de personas. Fue arrestado luego de detectarse irregularidades en la compra de un campo en Entre Ríos.


La Administración Federal de Ingresos Públicos comenzó a investigar a Gregorio Sánchez Martínez tras la compra de un terreno que se efectivizó mediante la donación de 2 millones de dólares a uno de sus hijos.

El organismo público advirtió que la operatoria para la compra del campo de 930 hectáreas, que cuenta con una lujosa vivienda a la que solo se accede por el río o con vehículos 4x4, no fue bancarizada y que el empresario tenía causas penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas.

La investigación que se inició en febrero desembocó en una denuncia que la AFIP radicó esta mañana en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, donde tiene domicilio Sánchez Martínez.

El organismo notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México, donde se investiga al empresario por tráfico de personas, y remitió el reporte de maniobra financiera sospechosa a la Unidad de Información Financiera.

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