Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos

Sociedad

Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata?

Con el objetivo de profundizar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) relanzaron el posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos.

El posgrado forma parte de un convenio tripartito de cooperación técnica y académica firmado entre la AFIP, la Procuración del Tesoro y la UIF que busca fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevención y lucha contra los delitos económicos complejos.

La coordinación entre las distintas dependencias del Estado fortalece la lucha contra la evasión, el lavado de activos y los delitos financieros relacionados, que constituyen un problema sistémico que afecta a los países en desarrollo.

El acuerdo consolida las alianzas estratégicas en pos de una mayor efectividad en la persecución de los flujos financieros ilícitos relacionados a la evasión y el contrabando.

Posgrado en Prevención de lavado de activos

El posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos está dirigido a funcionarios y abogados de la administración pública nacional, particularmente a los que se desempeñan dentro de organismos de control con competencia en la materia, como la UIF, AFIP, BCRA y CNV, entre otros.

Será dictado por funcionarios y profesionales expertos en las diferentes materias, y redundará en un entendimiento común de la problemática.

En el mediano plazo, el esfuerzo de capacitación conjunta derivará en una mayor efectividad en la lucha contra los delitos abordados y los flujos financieros ilícitos relacionados.

Por sus características, la especialización implica un salto cualitativo en la formación de sus propios recursos humanos, no sólo en relación a la tipificación de los delitos cuya persecución tiene a su cargo, sino también en la incorporación de conocimientos específicos en materia de investigación económica y financiera y en relación las medidas tendientes a la recuperación del dinero y los bienes producto de un ilícito penal.

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El programa que busca fortalecer las capacidades del Estado fue rubricado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.

El programa que busca fortalecer las capacidades del Estado fue rubricado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.

El programa que busca fortalecer las capacidades del Estado fue rubricado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero.

“La evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo” “La evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo”

“Cuando llegamos al Gobierno, el Estado se estaba retirando de todos los temas que eran importantes. Tenemos que desarrollar una normativa de primer nivel y para esto contamos con el trabajo de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado", expresó Zannini.

Por su parte, Marcó del Pont sostuvo que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo”. En ese sentido, la funcionaria destacó la recuperación de la especialización en favor de la capacitación de los abogados del Estado y abogó por “un trabajo coordinado para defender cada vez más y mejor los intereses nacionales”.

A su turno, Otero comprometió el trabajo de su equipo en el desarrollo de la especialización y remarcó la importancia del trabajo genuinamente federal. “El abordaje teórico - práctico de este posgrado propone maximizar el desempeño profesional de los agentes técnicos", expresó y destacó la importancia de impulsar y articular con otras dependencias estatales este tipo de capacitaciones.

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