Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena.
Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena.
La UIF sale a supervisar el incremento de operaciones con criptomonedas La UIF también está demandando información a los agentes involucrados con el fin de disponer de datos, actualizar el sistema argentino de prevención de lavado de activos y reducir los daños que se derivan de esas operatorias.
Criptomonedas: la UIF supervisará el aumento de operaciones La Unidad de Información Financiera (UIF) envió un alerta a bancos, escribanías y fideicomisos y otras entidades para rastrear las maniobras de los usuarios.
Dólar "contado con liqui": el Gobierno sale a controlar si hay lavado de dinero y pone tope a fondos comunes Ante la escalada del dólar para fuga, la UIF envió una circular instando a que cumplan medidas para evitar el "lavado de activos y financiación del terrorismo".
Designaron a Carlos Cruz al frente de la UIF El presigioso académico trabajó con Raúl Alfonsín y reemplaza en el cargo a Mariano Federici.
El Gobierno impulsa a un prestigioso académico al frente de la UIF Se trata de Carlos Cruz, quien es un especialista en delitos económicos y cuenta con más de 500 adhesiones. Trabajó con el ex presidente Raúl Alfonsín.
