Espionaje ilegal: piden procesar al ex secretario de Mauricio Macri El pedido se formuló por entender que existen pruebas para acusar a Darío Nieto de maniobras de espionaje ilegal, y que el beneficiario de las mismas era Macri.
Por Vanesa Petrillo Espionaje ilegal: piden procesar al ex secretario de Mauricio Macri El pedido se formuló por entender que existen pruebas para acusar a Darío Nieto de maniobras de espionaje ilegal, y que el beneficiario de las mismas era Macri.
UIF Falta de dólares: la UIF investigará contrabando a Paraguay El presidente de la UIF, Carlos Cruz, dijo que pondrá énfasis "en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión".
Por Vanesa Petrillo Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena.
UIF Lesa Humanidad: piden elevar a juicio una causa por lavado de activos en donde la UIF es querellante
Cuarentena La UIF sale a supervisar el incremento de operaciones con criptomonedas La UIF también está demandando información a los agentes involucrados con el fin de disponer de datos, actualizar el sistema argentino de prevención de lavado de activos y reducir los daños que se derivan de esas operatorias.
Bancos Criptomonedas: la UIF supervisará el aumento de operaciones La Unidad de Información Financiera (UIF) envió un alerta a bancos, escribanías y fideicomisos y otras entidades para rastrear las maniobras de los usuarios.
Dólar Dólar "contado con liqui": el Gobierno sale a controlar si hay lavado de dinero y pone tope a fondos comunes Ante la escalada del dólar para fuga, la UIF envió una circular instando a que cumplan medidas para evitar el "lavado de activos y financiación del terrorismo".
UIF Designaron a Carlos Cruz al frente de la UIF El presigioso académico trabajó con Raúl Alfonsín y reemplaza en el cargo a Mariano Federici.
Alberto Fernández presidente El Gobierno impulsa a un prestigioso académico al frente de la UIF Se trata de Carlos Cruz, quien es un especialista en delitos económicos y cuenta con más de 500 adhesiones. Trabajó con el ex presidente Raúl Alfonsín.
