Boletín Oficial Elevaron el monto para definir el "perfil de usuario" en la compra de autos y evitar maniobras de lavado El monto, hoy por encima de los $5,7 millones, se actualiza cada seis meses. La UIF utiliza la información para prevenir maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. UIF
Control cambiario Agregan nuevo requerimiento para la compra de dólares La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. UIF
¿De qué se trata? Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata? AFIP
Trabajo coordinado La AFIP y la UIF se unen para controlar la evasión y otros delitos financieros Las áreas trabajan en conjunto para luchar contra la evasión, el lavado de dinero y otros ilícitos. Susana Giménez
Causa Hotesur Causa Hotesur: fiscal pide avanzar con el juicio a Cristina Kirchner y sus hijos Diego Velasco pidió que se rechace el pedido de sobreseimiento que hizo la Vicepresidenta. Cristina Kirchner
Tenía 63 años Murió la jueza Patricia Llerena La magistrada y docente de la Facultad de Derecho de la UBA falleció este lunes a los 63 años. UIF
Espionaje ilegal: piden procesar al ex secretario de Mauricio Macri El pedido se formuló por entender que existen pruebas para acusar a Darío Nieto de maniobras de espionaje ilegal, y que el beneficiario de las mismas era Macri. Por Vanesa Petrillo
Falta de dólares: la UIF investigará contrabando a Paraguay El presidente de la UIF, Carlos Cruz, dijo que pondrá énfasis "en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión". UIF
Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena. Por Vanesa Petrillo
Lesa Humanidad: piden elevar a juicio una causa por lavado de activos en donde la UIF es querellante UIF
Frío polar, lluvia y nieve: qué clima se espera en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en el invierno
