Dictan la prisión preventiva para Juan Suris y podría recibir hasta 10 años de cárcel

Ahora, Suris podría recibir una pena mínima de 5 años y hasta 10 años de cárcel por ser el organizador de la banda. la denuncia había sido presentada por la AFIP en agosto de 2013, confiaron fuentes de la investigación a minutouno.com

A su vez, la justicia dictó el procesamiento sin prisión preventiva para Domingo Tomás Goenaga, Eduardo Suris, Nicolás Ibarra Gutierrez, Flavio Carrano y Juan Pipkin. A estos les fijó una responsabilidad civil de 4 millones de pesos a cada uno y podría caberles una pena de 3 años y seis meses a 10 años.

La medida fue tomada por el juez Federal Santiago Ulpiano Martínez, titular del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, el mismo que el 30 de enero último también le dictó la prisión preventiva a Suris en otra causa por comercialización de estupefacientes agravada por la concurrencia organizada de tres o más personas.

Las investigaciones del fisco nacional se iniciaron en 2011 e impulsa esta causa desde su rol de querellante.

El organismo detectó que Juan Suris lideró a un grupo de personas dedicadas a la creación e inscripción de sociedades materialmente inexistentes con el objetivo de vender  facturas de operaciones simuladas para evadir el pago de impuestos.

Hubo al menos 190 usuarias de las facturas apócrifas que habrían evadido al menos 40 millones de pesos.

La AFIP identificó a 5 sociedades comerciales vinculadas a Suris como integrante, cotitular de cuenta o administrador de clave fiscal: Scarsur Bahía S.A., E Y J Argentina S.R.L., CVP Industria S.A., Attimo Bahía Blanca S.A., y M-Magna S.A. También se probaron vinculaciones con la firma Bahía Acoplar S.A.

En el curso de la investigación se realizaron diversos allanamientos en el domicilio particular de Suris donde se secuestraron 7 cajas de documentación relacionada con las firmas denunciadas. A su vez en los domicilios de las sociedades se secuestraron cajas de documentación.

Entre los clientes de las sociedades "fantasma" creadas para evadir se encuentran: Carlos González; Maria de Las Mercedes Lassaque; Jorge Alberto Martínez; Minutillo Hnos Sa.; Fabricio Hernan Casini; If Diseño y Cad S.A; Ever Mario Alonso; Corcel Automotores S.A.; Nicolás Sotiriou Sa. Y Resco S.A, entre otros.

Se analizaron las cuentas bancarias correspondientes a las sociedades apócrifas administradas por Juan Suris. En algunas de ellas se registró el siguiente mecanismo: Ingreso de una suma de dinero en la cuenta; en un plazo de 48 horas se retiraba la misma suma en concepto de pago de cheques; y el objetivo era simular pagos por operaciones que no existieron.