Investigan a una empresa por compra anticipada de dólares para viajes

Economía

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que investiga a una firma, que por sí sólo representa más del 40% de las operaciones de compra de divisas para el pago de paquetes turísticos.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, reveló que el organismo investiga los movimientos que llevó adelante una compañía durante los últimos meses, que por sí sola representa más del 40 por ciento de las operaciones de compra de divisas para el pago de paquetes de viajes y turismo. 

"Lo primero que veníamos haciendo era revisar los códigos de autorización de operaciones de cambio y advertimos la cantidad de operaciones de enero y febrero de 2012 y su comparación con las de este año por parte de financieras y bancos, en particular a través del Código 662 del Banco Central para cancelar viajes y turismo", explicó el funcionario en conferencia de prensa.

En enero de 2012 se registraron 3.800 operaciones, en febrero 3.300 operaciones y este año las mismas saltaron a 11.000 y 9.432,  respectivamente.

Echegaray indicó que en el análisis caso por caso se detectó "una compañía (que sería la casa de cambio Alhec Tours S.A.) que envía el 42,1 por ciento de estas operaciones y no es un banco, es una empresa que interviene en el sistema financiero". 

"Al desplegar las tareas de control nos llama la atención, pero también se da que utilizan mecanismos para egresar sumas de dinero al exterior y hay que cotejarlas con los paquetes que efectivamente se están vendiendo, que generalmente se compran como plazas anticipadas", amplió Echegaray.

Pero de acuerdo a los informes del Ministerio de Turismo "los viajes al exterior crecieron pero no se duplicaron y los datos dieron (para la compra de divisas mediante Código 662) que se duplicaron y triplicaron en la comparación interanual de enero y febrero", dijo el funcionario durante la rueda de prensa en la que informó la recaudación fiscal de febrero.

"La suposición es que se pagan paquetes por anticipado ¿Pero si después la gente no viaja?", se preguntó el titular de la AFIP al advertir que hay una compañía que en el análisis detallado "el porcentaje más alto es la utilización del código del giro de divisas para viajes y turismo".

Esta empresa investigada, reveló el funcionario sin mencionar el nombre de la misma, "también trabaja en otros códigos como el 627 de marcas y patentes, pero los únicos clientes que tienen son cuatro bingos, y también opera el otro código vinculado a las operaciones relacionadas con la transferencia de jugadores del fútbol profesional".

"Estamos yendo muy a fondo en el análisis de operaciones de este código y en particular de los giros de divisas argumentando viajes y turismo a futuro que teóricamente se tendrían que triplicar", concluyó el titular de la AFIP.

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