Las carpetas del "Croata": hay empresarios y ex futbolistas implicados
El allanamiento del lugar desde donde operaba brindó nueva información y en las próximas horas se harán nuevas denuncias.
Ex futbolistas, representantes, empresarios y asesores tributarios serán denunciados en las próximas horas en el marco de la investigación por presuntas maniobras ilegales con divisas que gestionaba la empresa Nimbus, propiedad del croata Ivo Rojnica.
La denuncia será presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal. Fuentes de la investigación adelantaron a la agencia NA que "anoche a última hora se terminó de digitalizar la mayoría de la documentación que surgió de la oficina del croata y se presentará en la justicia federal un informe con las ‘carpetas del Croata’".
Y contaron que en esas carpetas de color naranja se encuentra "las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos a través de una sociedad en BVI (Islas Virgenes Britanicas) administradora de los fondos ‘Calafart’ y los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis”.
Fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) habían dicho en los últimos días todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”.
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