La escucha telefónica que compromete a Leonardo Fariña
Se dio a conocer una conversación que vincula a Fariña con operaciones de lavado de dinero por 90 millones de dólares, en el marco de la investigación por narcotráfico contra Juan Suris.
La transcripción completa y la escucha:
NN: ¡Hola!
FARIÑA: ¿MD?
NN: Si
FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos
NN: ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: Sí
NN: Correcto.
FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar
NN: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso...
NN: Ah pero... ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: Eh... claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país
NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso...
FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!
NN: ¿90 millones son?
FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.
NN: 90 físicos
FARIÑA: 90 físicos... tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica...
NN: Si si... bueno
FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer...
NN: Eh... a ver yo no puedo resolverlo acá... podemos resolverlo en Buenos Aires
FARIÑA: No, no... Yo aprovechando que estas allá... por las dudas por si...
NN: No porque esto se maneja desde... pero adonde están físicamente... acá en Suiza?
FARIÑA: Ya te digo a ver espera... (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal
NN: ¿En Portugal?
FARIÑA: Sí
NN: Ehh... déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein...
FARIÑA: Exactamente... yo había pensado en eso, en el Principado...
NN: Bueno... pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos... no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen... no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos...
FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de... (no se entiende)
NN: Acá no hay nada... En lo de (no se entiende) disponible no hay nada... solamente
FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?
NN: Y para mí si lo quiere sí... acá no hay nada, preciso ir a otro lugar... A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no... hablá por lo de Brasil...
FARIÑA: Listo listo confirmo eso... diez puntitos... ahora lo hablo... diez puntitos... nos vemos después... chau
NN: Chau
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