Denunciaron a una financiera por estafas millonarias e intimaciones ilegales
La firma Exi Group compra deudas de bancos y empresas. Es investigada por accionares irregulares, como colocar a los deudores en el nivel 5 del Banco Central.
La justicia comenzó a investigar a la financiera Exi Group, dedicada a la compra de deudas de bancos y empresas que desde 2017 habría realizado maniobras irregulares, estafas e intimaciones ilegales para lograr que las entidades paguen sumas millonarias.
Como primera medida al comprar una deuda Exi Group colocaba al banco o empresa en el nivel 5 de deudores del Banco Central, que está reservado para las deudas incobrables. Luego comenzaban los mensajes intimidatorios a las entidades o personas afectadas, explicó este martes el periodista Julián Guarino en C5N.
En las últimas horas se supo que Carlos Facundo de la Iglesia, Rubén Santiago Ward y Hernán Darío Fulco, los socios detrás de Exi Group, enviaban mensajes con pedidos de sumas de dinero exorbitante y muy por encima de lo que estas entidades y personas podrían pagar.
Por lo demmás, "en ningún momento la compañía ofrece algún comprobante que pruebe que esa deuda existe o ha existido en el pasado y que justifique una negociación extrajudicial para saldarla, sino que suele enviar pequeñas esquelas con un 'certificado precancelable' que, por supuesto, excede en varios múltiplos la supuesta deuda original y donde se invita a hacer una transferencia de dinero sin ningún respaldo documental bajo la promesa de levantar la calificación en el Banco Central", informó el sitio Ámbito Financiero.
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