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El GAFI retiró a la Argentina del régimen de vigilancia intensiva

Política

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a la Argentina del régimen de vigilancia intensiva, al destacar los avances del país en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

El GAFI retiró a la Argentina del régimen de vigilancia intensiva
"El GAFI reconoció que la Argentina tiene los estándares elevados en esta lucha", dijo el ministro de Justicia, Julio Alak, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno y recordó que cuando el GAFI advirtió a la Argentina sobre la debilidad de las normas antilavado, la presidenta Cristina Kirchner "promovió un profundo cambio normativo".

De acuerdo con el GAFI Argentina tiene estándares elevados en la lucha contra el lavado de dinero. El organismo internacional, que audita el cumplimiento de las normas antilavado se reunió este viernes en París, encuentro del que participó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

La Argentina sancionó en los últimos años varias leyes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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