Empresario recusó al juez Casanello y se negó a declarar El empresario Roberto Erusalimsky se negó a declarar en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero, en la que están procesados Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Lavado
Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para Fariña Lo resolvió este martes la Sala III. El Tribunal ratificó el procesamiento de Fariña en orden a los delitos de evasión agravada e insolvencia fiscal fraudulenta agravada. Lavado
Iron Mountan respondió a la denuncia por presunto lavado Tras el allanamiento que se realizó en sus oficinas, la compañía negó "categóricamente los cargos atribuídos" y prometió dar información "para resolver la situación". Iron Mountain
La Justicia ordenó exámenes psiquiátricos a Elaskar y Fariña Están procesados por maniobras de lavado de dinero. El juez Sebastián Casanello busca determinar si comprenden la criminalidad de sus actos y si tienen capacidad para defenderse. Lavado
Procesaron a Fariña y a Elaskar en la causa por lavado El juez federal Casanello dictó el procesamiento sin prisión preventiva por supuestas maniobras para blanquear sumas de dinero. Lavado
La Justicia pidió ampliar la investigación sobre lavado de dinero del Grupo Clarín El juez federal Luis Rodríguez ordenó las primeras medidas de prueba para investigar la firma "PEM SA", mencionada en un reporte de operación sospechosa y cuya principal accionista es la empresa Cablevisión . Lavado
Desactivan una exportación de caballos sospechada de evasión fiscal y lavado Se trata de la empresa Unlimited Trade SRL, que opera desde sus oficinas de Puerto Madero y Miami. Documentó la exportación de 104 equinos facturándolos a Nigeria pero tenían destino final los países árabes. Lavado
Allanan countries por causas de lavado de dinero La Justicia investiga a empresas vinculada al pase de futbolistas por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Se realizan diez operativos en simultáneo. Lavado
El juez que investiga a Oyarbide rechazó la causa de lavado contra financieras El expediente volverá ahora a Julián Ercolini que deberá resolver si lo acepta o bien si lo deriva a la Cámara Federal para que determine qué magistrado debe quedar a cargo del caso. Justicia
Iron Mountain: apuntan a documentos de JP Morgan y Saenz Valiente En el depósito había papeles de empresas y hasta del buffet de abogados. Buscan nexo con la denuncia por lavado de dinero que hizo Arbizu, ex vice del banco de inversión. Tragedia en Barracas
Confirman al fiscal Marijuán para investigar a Gils Carbó El juez federal Sebastián Casanello lo ratificó en la causa en la que se investiga a la Procuradora General por la designación irregular de fiscales. Alejandra Gils Carbó
Lázaro Baez denunció sufrir un "hostigamiento mediático" El empresario presentó un escrito en la Justicia federal de Santa Cruz para replicar las investigaciones periodísticas y anunció que querellerá penalmente al autor de esas notas. Lavado
Finalmente, Casanello no viajará a Suiza por la causa de lavado El juez federal había sido invitado para intercambiar información relacionada a la causa en la que está acusado el empresario Lázaro Báez, entre otros, pero ahora las autoridades de ese país decidieron reanudar el diálogo vía cancillería. Lavado
Casanello viajaría a Suiza por la causa de Lázaro Báez La Justicia de ese país le ofreció colaboración en la investigación por presunto lavado de dinero que también involucra a Federico Elaskar y leonardo Fariña. Lavado
La furia de Iliana Calabró: "Me están jodiendo la vida" La hija mayor de "El Contra" estalló después de que le preguntaron por enésima vez detalles sobre el caso judicial en el que está envuelto su marido. Iliana Calabró
Alak: "La Unasur no apadrina paraísos fiscales" El ministro de Justicia criticó el "doble discurso de los países centrales" en ese sentido. Lo hizo durante el Encuentro Suramericano sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Lavado
Le roban a un hermano de Fariña y se infarta su padre El todavía esposo de Karina Jelinek está en su peor momento, no sólo conyugal sino también familiar. Leonardo Fariña
El divorcio de Jelinek llegó al área de violencia doméstica El juez a cargo de la causa de lavado que involucra a Leonardo Fariña dio intervención a la oficina de la Corte que trata los casos de violencia familiar tras las denuncias de la modelo. Además, informó que su ex tiene todos los bienes inhibidos. Karina Jelinek
Jelinek quiere declarar en la causa por supuesto lavado La modelo se presentará en los Tribunales de Retiro para ofrecerse como testigo. En diálogo con Radio 10, su abogado explicó que "pedirá que se proteja el patrimonio ante un posible procesamiento al marido". Lavado
¿Jelinek podría quedar en la calle por la pelea con Fariña? La modelo está en plena disputa por el departamento que todavía comparte con su todavía marido. Karina Jelinek
Lavado de dinero: allanan una empresa donde trabajó Fariña El juez federal Sebastián Casanello realizó un operativo en la empresa Rei Fiduciaria, de un importante desarrollador inmobiliario, Carlos Molinari, en la que trabajó el financista. Lavado
Iliana Calabró: "La relación con mi hermana está recuperada" La hija mayor de El Contra aseguró que el amor le sentó muy bien a su hermana, con quien estuvo peleada hasta hace poco. Iliana Calabró
Confirman a Carlos Gonella al frente de la unidad antilavado El fiscal fue confirmado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para encabezar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Lavado
Suiza negó información sobre una cuenta del hijo de Báez El Departamento Federal de Justicia de Suiza denegó a la Justicia argentina datos de una cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc., que sería de Martín Báez. Lavado
Lavado: la UIF cruzará información con Colombia El acuerdo permitirá "el intercambio de información clave en la lucha del lavado de activos y financiación del terrorismo", indicó en un comunicado el organismo nacional. Lavado
"Ayudé a los principales grupos económicos a lavar dinero" Lo dijo este jueves el ex vicepresidente del JP Morgan Argentina, que declaró este mediodía ante el juez Casanello. Volvió a involucrar a Clarín, a Constantini y a Blaquier, entre otros. Lavado
Declara otra vez Hernán Arbizu, el arrepentido del JP Morgan Es el ex vicepresidente de esa financiera en la Argentina. Lo hará ante el juez Casanello, que investiga presuntos casos de lavado de activos por parte de grandes empresas y particulares. Lavado
Jelinek y Fariña revelaron cómo se reconciliaron La pareja se presentó junta por primera vez en un programa de televisión después de la investigación por lavado de dinero. Leonardo Fariña
Rechazan denuncia de Lázaro Báez contra Leonardo Fariña El empresario sostenía que el esposo de Karina Jelinek había afectado su nombre y honor al vincularlo en maniobras de lavado e inició una causa por calumnias. Lavado
La ex secretaria de Kirchner ratificó que vio "bolsos" en la Rosada Miriam Quiroga aclaró que no vio su contenido. Tampoco observó a funcionarios que llevaran equipajes similares. Lavado
