Piden indagar a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero Así lo resolvió el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien solicitó al juez de la causa, Sebastián Casanello, que cite al empresario. Lavado
Gonella apelará la decisión del juez Bonadio El fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) calificó como "un disparate" haberlo declarado en rebeldía por no presentarse a declarar. Claudio Bonadio
Gonella: "Bonadio usa el poder en forma brutal e irracional" El titular de la Procelac debía prestar declaración indagatoria este lunes ante el juez. Advirtió que detrás de las imputaciones en su contra hay una puja de poder atravesada por la reforma del Código Procesal Penal. Claudio Bonadio
Gils Carbó cuestionó a aquellos que pretenden "disciplinar"a fiscales La procuradora general defendió a Carlos Gonella en la causa por prevaricato y pidió discutir "la dependencia de los jueces de los poderes fácticos". Código Procesal Penal
Titular de la PROCELAC apeló su procesamiento El tribunal rechazó un recurso presentado por la Procelac para que se declare la ilegalidad de la modalidad de compras de divisa extranjera. Justicia
Corrupción en Petrobras: hubo 146 operativos La Operación Lava Jato se inició con un objetivo limitado: frenar cambistas que trabajan con el intercambio ilegal. Pero, finalmente llegar al corazón de la mayor empresa brasileña, Petrobras, y algunos de los principales contratistas en el país. Petrobras
Petrobras: 11 directivos denunciados El procurador general brasileño adelantó que el lunes radicarán la denuncia por lavado y corrupción contra directivos de empresas contratistas de la petrolera. Petrobras
Este es el juez que va detrás de Petrobras A mediados de noviembre ordenó la detención de más de veinte empresarios. Petrobras
gendarmeria "Si uno tiene activos afuera tiene que pagar" El referente económico del PRO destacó que la ley es "muy clara" con respecto a la tenencia de cuentas en el exterior: "la gente debe pagar impuestos por su renta global", aseguró. AFIP
Denunciaron a la abogada de Stolbizer Silvina Martínez fue funcionaria de la Inspección General de Justicia entre 2009 y 2012. Además, es la representante legal de la diputada. Lavado
Personajes emblemáticos involucrados Entre los activos de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar en Ginebra se encuentran la de los fallecidos Amalia Fortabat y Bernardo Neustadt. Lavado
El kirchnerismo denunció al juez Bonadio El senador Marcelo Fuentes presentó una denuncia penal. Entre otros motivos, acusó al magistrado por presunto lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Claudio Bonadio
La IGJ no emitió reporte de Hotesur El organismo consideró que los incumplimientos de la la firma "no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo". Hotesur
Con Vanoli en el Central se aplicaron multas por 309,4 millones de pesos "La decisión es hacer cumplir la ley sea quien sea que esté del otro lado", dijo. Las sanciones fueron por incumplimientos en materia de régimen penal cambiario y de prevención de lavado de activos. Banco Central
Procesaron a empresarios vinculados a Leo Fariña por lavado de dinero Según el juez Sebastián Casanello, Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky están acusados de haberle facilitado a Fariña la estructura para el lavado de activos. Lavado
Trasladan a la Chancha Alé al penal de Ezeiza Se trata de Rubén "la Chancha" Alé y el traslado al penal es por una causa por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Alé estuvo acusado por la desaparición de Marita Verón pero fue absuelto. Justicia
El fiscal que no acusó a Báez se defendió El titular de Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) compareció ante la Justicia por no incluir en una investigación por lavado de dinero al empresario patagónico. Lavado
Vanoli defendió los controles y volvió a apuntar contra el "contado con liqui" Del encuentro participaron las autoridades de los organismos vinculados al control de operaciones cambiarias y bancarias: Vanoli, Echegaray, Sbatella y Gils Carbó. Banco Central
AFIP podrá conocer datos fiscales de empresas argentinas en Luxemburgo Gracias a un acuerdo bilateral, el organismo conducido por Ricardo Echegaray podrá cruzar información a partir del comienzo del próximo año. AFIP
Lavado de dinero: retiran a la Argentina del "régimen de vigilancia intensivo" El Grupo de Acción Financiera Intensiva destacó los avances alcanzados por el país en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Lavado
Piden a Cancillería que informe si envió a Suiza la causa contra Lázaro Báez Casanello aceptó colaborar con la Confederación Suiza en una causa por lavado de dinero contra el empresario y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe en un plazo de 48 horas si remitió a ese país copia del expediente. Lavado
Capitanich denunció ante el Senado maniobras de "terrorismo económico" En su cuarta exposición ante el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete de ministros denunció que el 95% de las causas por infracciones a la ley cambiaria o lavado de activos se archivan en la instancia investigativa e instó al Parlamento a constituir una comisión bicameral para "acabar con operaciones que atentan contra la soberanía del país y la gobernabilidad política de la Argentina". Senado
1.200 empresas utilizaron facturas truchas El titular del fisco, Ricardo Echegaray, subrayó que "la Presidenta no es socia del empresario Lázaro Baez", durante una conferencia de prensa en la cual se refirió a la emisión facturas apócrifas. Lavado
Mariva Bursátil, suspendida por irregularidades en sus operaciones La Comisión de Valores resolvió suspender a la financiera propiedad del banco homónimo. Banco Central
Piden anular la subasta del auto de Fariña El organismo fundamentó su pedido en que el comprador del rodado, Carlos Linares, está inscripto como monotributista y que se retiró de la subasta con el rematador Ricardo Fronza. Leonardo Fariña
Indagan a dos fiscales que intentaron apartar a Lázaro Báez en la causa por lavado El juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a los funcionarios judiciales Carlos Gonella y Omar Orsi por quitar de sus investigaciones al empresario. Lavado
Elaskar volverá a declarar en la causa por lavado de dinero el 30 de septiembre Se trata de la investigación que también lo tiene imputado a Leonardo Fariña, quien está detenido por otra causa de evasión. Lavado
La Justicia archivó la causa sobre la supuesta bóveda de Lázaro Báez El juez dispuso esa medida luego del dictamen del fiscal que opinó que debía archivarse el caso al no haberse podido probar la existencia de una bóveda en ese lugar. Lavado
Investigan a políticos y donantes para controlar el financiamiento de partidos La Cámara Nacional Electoral cotejará información financiera de los partidos políticos con otros organismos, para la prevención y sanción del financiamiento ilícito en la política. La intención del máximo tribunal electoral es intercambiar datos financieros de los dirigentes, candidatos y donantes a los partidos, Justicia
Casanello rechazó apartarse de la investigación contra el empresario Lázaro Báez El juez federal rechazó la recusación en su contra que hizo un empresario acusado de participar de supuestas actividades de lavado de dinero. Lavado
