Baez pidió que la Cámara revoque su procesamiento y denunció una "caza de brujas" La defensa del empresario pidió que se le restituyan sus bienes. Comparó su situación con la de Cristina Kirchner al señalar que, pese a también haber sido procesada en la causa de dólar futuro, la medida fue dictada sin "prisión preventiva". Lavado
Piden investigar por lavado al primo de Macri y frenar la venta de su firma Sebastián Calcaterra es uno de los principales beneficarios de la obra pública en la Ciudad. Fue socio de Lázaro Báez en la UTE que se presentó a la licitación pública para la construcción de dos represas en Santa Cruz. Lavado
Piden inhibir bienes de Lázaro Báez La Unidad de Información Financiera lo pidió al juez Sebastián Casanello. En tanto, este miércoles declaró un contador de la empresa Austral Construcciones. Lavado
La empresa Los Sauces desmiente que se use para lavar dinero Se trata de la sociedad que es propiedad de la familia Kirchner. En un comunicado, cuestionó "la mala fe" y "real malicia informativa" de la prensa y "algún sector" del Poder Judicial. Lavado
Escándalo: lo habían sobreseído y le encontraron 1,6 millones de dólares La policía allanó la vivienda del financista Guillermo Greppi, quien fue investigado por evasión y lavado pero luego fue sobreseído. También secuestraron 2 millones de pesos. "Su dinero es todo legítimo y está declarado", afirmó a C5N su abogado Carlos Broitman. Lavado
Martín Báez amplió su indagatoria El hijo de Lázaro Báez rechazó una imputación sobre el blanqueo de millones de dólares mediante la compra en Suiza de títulos de deuda pública argentina. Casanello pidió la captura de Marcelo Ramos, titular de Helvetic Service Group. Lavado
El hijo de Lázaro Báez negó los cargos en su contra y presentó un escrito Martín Báez rechazó la acusacion por lavado y se negó a responderle preguntas al juez Casanello. Siguió la estrategia de su padre. Lavado
El hijo de Báez vuelve a presentarse ante la Justicia Martín Báez irá este viernes a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria. Se prevé que se niegue a responder preguntas y le lleve un escrito al juez Casanello. Lavado
Lázaro Báez pidió su sobreseimiento y una pericia de los videos El empresario también planteó que se ordene una pericia contable sobre su patrimonio. "El hecho de tener una solvencia patrimonial considerable no define la hipótesis de 'lavar mucho dinero'", dice el escrito presentado ante el juez Sebastián Casanello. Lavado
Panamá Papers: aportan nueva documentación sobre las offshore de Macri Delgado sumó nueva documentación en la causa que investiga si el presidente Mauricio Macri utilizó una firma offshore para el lavado de activos. Denunciaron además un maniobra de venta simulada de acciones y la eliminación de documentos clave. Panamá Papers
Para Lázaro Báez, el juez Casanello encabeza "una venganza popular" El titular de Austral Construcciones cargó con dureza en su escrito contra el juez y fiscal que entienden en la causa. Rechazó otra vez las acusaciones en su contra y se negó a responder preguntas. Lavado
Lázaro Báez presentó un escrito y se negó a responder preguntas Fuente judiciales confirmaron a minutouno.com que el empresario rechazó ante el juez Casanello la imputación en su contra por presunto lavado. Además descartó entrar en el programa de arrepentidos y pidió protección para su familia. Lavado
A un mes de su detención, Lázaro Báez vuelve a declarar ante Casanello Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que el empresario se encuentra en el despacho del juez en los tribunales de Comodoro Py. Lavado
La Justicia rechazó excarcelar a Báez A un mes de su detención, el fallo fue dictado por la Sala IV del alto tribunal penal declaró "inadmisible" el recurso de casación interpuesto por la defensa del empresario patagónico. Lavado
¿Qué libros de valor histórico tenía Báez? El juez Sebastián Casanello ordenó dar un uso social a los ejemplares secuestrados en la casa del empresario en Río Gallegos y los destinó a la Biblioteca Nacional. Lavado
Marijuan pidió indagatoria de Sbatella El fiscal pidió la indagatoria del ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) por "inacción" ante reportes de operaciones sospechosas relacionados al ex gobernador de Santa Cruz. Lavado
Guillermo Marijuan: "Creo que no amerita que Martín Báez sea detenido" Para el fiscal federal, no es necesaria la detención del hijo del empresario Lázaro Báez. Además, sentenció que los datos aportados por Fariña serán analizados por un Tribunal Oral. Lavado
Niegan hallazgo de bóveda en casa de Báez El fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la investigación sobre el presunto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, afirmó que los operativos desarrollados los últimos días en Santa Cruz "han contribuido para avanzar en la investigación" y confirmó el hallazgo de "un espacio debajo" de una de las propiedades del empresario detenido aunque señaló que "actualmente no es una bóveda". Lavado
Excavaron en estancias de Lázaro Báez Los operativos se realizaron en la municipalidad de Río Gallegos, el chalet de Martín Báez y el corralón de la empresa Austral Construcciones. Excavaron además en la estancia de Báez en la que se había descubierto tierra removida recientemente. Lavado
Los lazos entre la N° 2 de AFI con Costa y Zuvic en una causa por lavado de dinero El legislador porteño Gustavo Vera dio detalles en C5N sobre la denuncia judicial en la que se ven implicados el diputado de Cambiemos y propietario de la empresa El Tehuelche SA y su esposa, actual parlamentaria del Parlasur. Lavado
Ordenan 37 allanamientos en propiedades El juez confirmó que el objetivo de los operativos, a cargo de Marijuan, es el "recupero de activos" en el marco de la causa por lavado de dinero. Los procedimientos se realizan en Santa Cruz. Lavado
Sanfelice negó haberse reunido con Fariña El empresario ligado al rubro inmobiliario desministió al asesor financiero y dijo que "todos sus dichos en lo que a mi persona se trata son falsos" Lavado
Declaró el abogado de Lázaro Báez Jorge Chueco declaró este viernes ante el juez Casanello en el marco de la causa por lavado de dinero. "No cometí ningún delito", afirmó el hombre que fue detenido en Paraguay. Lavado
Los médicos afirmaron que Chueco puede declarar: lo indagarán este viernes Los abogados Martín Cagni y Ezequiel Altinier presentaron este jueves ante Casanello un escrito en el que solicitaron postergar la declaración. Los especialistas confirmaron que podrá declarar. Lavado
Abogado de Báez pidió postergar indagatoria La defensa de Jorge Chueco solicitó al juez Casanello posponer la declaración para que su cliente sea sometido a pericias. Lavado
Las frases clave de la declaración de Fariña El financista Leonardo Fariña declaró durante horas ante el juez Sebastián Casanello hace unas semanas por la causa de lavado y minutouno.com tuvo acceso al testimonio completo. Lee las partes más destacadas. Lavado
El testimonio completo de Leonardo Fariña minutouno.com accedió al testimonio completo que el financista, ante el juez Casanello en el marco de la causa de lavado de activos, conocida como "la ruta del dinero K". Detalló dónde se guardaba el dinero y cómo era la operatoria de Lázaro Báez Lavado
EXCLUSIVO La declaración de Fariña: qué dijo de Chueco y de los Kirchner minutouno.com accedió de forma exclusiva a la declaración completa, y secreta, que el financista dio ante el juez Casanello. Lavado
Chueco llegó a Buenos Aires: deberá realizarse estudios antes de declarar El abogado fue trasladado a Gendarmería Nacional en donde quedó recluido en una habitación reducida. La indagatoria se realizará entre este miércoles o jueves, aunque aún no fue confirmado el trámite. Lavado
Así fue el interrogatorio de la policía paraguaya al abogado de Lázaro Báez Jorge Chueco, quien se encontraba desaparecido, fue apresado este martes en Encarnación y expulsado del vecino país por transgredir las leyes migratorias. "No entré de forma clandestina", declaró. Lavado
