Los hijos de Lázaro Báez presentaron un escrito y cuestionaron a Casanello Martín, Leandro y Melina Báez negaron las acusaciones en su contra a través de un escrito que presentaron este martes ante el juez que está a cargo de la causa por lavado de activos. Lavado
Lavado: las cuentas en Suiza de los hijos de Báez no sirven como prueba La Unidad de Información Financiera (UFI) advirtió al juez federal Sebastián Casanello que la información que suministró sobre las cuentas en Suiza de los hijos de Lázaro Báez no puede ser utilizada con fines probatorios, sino sólo con "fines de inteligencia". Lavado
Báez, desde el penal: "No soy testaferro de Cristina ni de la familia Kirchner" El empresario, que permanece detenido e investigado por lavado de dinero, dijo este domingo que tanto él como sus hijos han sido "condenados anticipadamente". Lavado
Casanello rechazó los planteos de los Báez y adelantó las indagatorias El juez federal adelantó la declaración indagatoria del empresario detenido, y de todos sus hijos, tras rechazar un pedido de postergación de las audiencias en el marco de la causa por maniobras de lavado de dinero. Lavado
Sorpresa por la renuncia de un juez subrogante Eduardo Farah alegó motivos personales. La Sala I de la Cámara Federal es la que apartó al juez Bonadio de la causa Hotesur y que desestimó la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner. En Tribunales aseguran que "se quiere despegar" de los titulares de la Sala. Justicia
Los hijos de Lázaro Baez, en Comodoro Py Tres de los hijos del empresario se presentaron ante el juzgado de Casanello para cumplir con un trámite antes de la indagatoria. Lavado
Causa Báez: la Cámara Federal ordenó investigar al gobierno kirchnerista Confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez por maniobras de lavado de dinero y ordenó al juez Casanello la realización de una serie de medidas. Lavado
La Cámara Federal investigará si Casanello estuvo en Olivos Antes de resolver si aparta o no al juez Sebastián Casanello de la causa de lavado de dinero, la Cámara Federal porteña decidió investigar los dichos de Lázaro Báez. Lavado
Casanello sobre los dichos de Báez: "Valoren de donde viene esa información" El juez se despegó una vez más de las versiones que indican que habría visitado la Quinta de Olivos en distintas oportunidades durante la gestión de Cristina Kirchner. "Me extraña que no se contextualice de donde viene esa información". Lavado
Marijuan: "Hay numerosas cuentas en Suiza" El fiscal a cargo de la investigación del posible delito de lavado de dinero, causa por la está preso desde abril pasado Lázaro Báez, aseguró que con la información obtenida desde Suiza está "bastante esclarecido" la operatoria. Lavado
Piden detención de los cuatro hijos de Báez Se trata de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó una cuenta en Suiza que sería de ellos. Lavado
"Es difícil detectar si es plata del lavado" El ex jefe de Gabinete explicó por Radio 10 cómo es el procedimiento al que se someten los responsables de las campañas políticas. "Los cheques se contrastan con un sistema que revela si el aportante tiene deudas o es un proveedor del Estado", aseguró. Lavado
Procesan a ex funcionarios por presunto lavado en la campaña de 2007 Se trata del ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. También fueron procesados el ex legislador Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza. Lavado
Citaron a Báez por el supuesto encuentro entre Cristina y Casanello La Cámara Federal citó para este viernes a las 10 al empresario patagónico para que dé detalles del supuesto encuentro entre la ex presidenta y el magistrado que tiene a cargo la causa de lavado de dinero. Lavado
Ahora Elaskar aduce problemas psiquiátricos para evitar juicio por lavado El abogado del financista presentó al juez Sebastián Casanello un informe médico por el cual Elaskar no se encontraría en condiciones de afrintar un trámite judicial. El magistrado ordenó al Cuerpo Médico Forense que lo evalúe. Lavado
Báez ratificó ante la Justicia la versión de un encuentro entre Cristina y Casanello Los abogados del empresario detenido por presunto lavado entregaron un escrito a la Cámara Federal porteña en el que su defendido confirma el contenido de la carta atribuida a él. Lavado
Marijuan imputó a Leandro Báez en la causa por supuesto lavado El fiscal federal dictaminó la imputación del menor de los hijos del detenido empresario Lázaro Báez y además pidió once medidas de prueba al ampliar el requerimiento de instrucción en base a nuevos elementos y dichos del "arrepentido" Leonardo Fariña. Lavado
Intento de ocultar blanqueadores En el artículo 85 del proyecto de ley que busca habilitar el blanqueo de bienes y divisas a quienes evadieron impuestos en el país prevé hasta dos años de prisión y una multa similar a la revelada para quienes difundan la identidad de quienes se acojan a la "amnistía". Diputados
Báez: "No entiendo por qué estoy detenido" El empresario santacruceño acusó al juez Casanello por falta de imparcialidad en la causa por lavado, pero no presentó pruebas. Lavado
Lázaro Báez ya está en Comodoro Py para su declaración privada El empresario detenido por presunto lavado de dinero declarará ante los jueces de la Cámara Federal en una audiencia personal a pedido suyo. Los camaristas resolverán si confirman o no su procesamiento y prisión preventiva. Lavado
Casanello apuntó contra países centrales y paraísos fiscales por retacear datos El juez a cargo de la causa Báez detalló en el Vaticano las trabas que le ponen las guaridas fiscales e incluso países pertenecientes al GAFi a la hora de brindar información sobre cuentas bancarias. Lavado
Caso Báez: Casanello aceptó como querellante a la oficina anticorrupción El magistrado aceptó que la dependencia que conduce Laura Alonso forme parte de la querella. Así podrá proponer medidas de pruebas e impulsar el caso, entre otras atribuciones. Lavado
El primo de Macri era cliente de La Rosadita Ángelo Calcaterra, uno de los principales beneficiarios de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión Macri, fue cliente de la financiera sospechada de pertenecer a Báez. Lavado
Casanello amplió el procesamiento de Báez, su hijo Martín y Chueco El magistrado también amplió desde los 100 millones hasta los 800 millones pesos los embargos contra los procesados. Casanello investiga su participación en un presunto lavado a través de una triangulación. Lavado
"Nunca me reuní con la Presidenta ni estuve en la quinta de Olivos" El juez Casanello desmintió haber recibido "grandes sumas de dinero en concepto de sobornos". "Desmiento categóricamente todas las alusiones realizadas de modo agraviante sobre mí", señaló. Lavado
A disposición del Consejo de la Magistratura El juez federal calificó de "falaces" las acusaciones sobre que recibió dinero de Lázaro Báez en la causa en la que se investigan maniobras de lavado. Lavado
VIDEO: Los documentos que prueban que Macri lavó dinero El programa "Economía Política" por C5N emitió una investigación con pruebas sobre las actividades societarias y movimientos de cuentas de las sociedades offshore del Presidente Mauricio Macri. Mirá el informe. Lavado
¿Qué dice la oposición por inclusión de funcionarios en el blanqueo? Desde la oposición cruzaron con dureza la posibilidad de que funcionarios públicos y sus familiares, así como querellados por evasión o imputados en causas por lavado, puedan sumarse al blanqueo de capitales lanzado por el gobierno nacional. Blanqueo de capitales
Aerolíneas contrata hotel de la familia de Peña La empresa vinculada al jefe de Gabinete y al secretario de Comercio resultó beneficiada, pese a que Alto Calafate, de la ex presidenta Cristina Kirchner, ofrecía un mejor precio. Aerolíneas Argentinas
#LázaroMacri: los vínculos de Báez con el Presidente "Economía Política" emitió por C5N un informe en el que se muestran las conexiones entre el primer mandatario y el empresario santacruceño detenido por presunto lavado. Lavado
