Ordenaron levantar el secreto bancario para investigar a la Fundación Messi El juez Ariel Lijo decidió que la justicia acceda al registro de los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la Fundación Privada Leo Messi. Lionel Messi
Lázaro Báez denunció aprietes para culpar a Cristina Kirchner El empresario rechazó los cargos en su contra en su declaración indagatoria en el juicio por presunto lavado de activos. Lázaro Báez
Se postergó la declaración de Lázaro Báez por presunto lavado La decisión la tomó el TOF 4, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar documentación. Lavado
Revocaron el procesamiento a Echegaray en la causa por "la ruta del dinero" Lo dictó la Cámara Federal porteña en favor al ex titular de la AFIP en la causa por la que está detenido Lázaro Báez. Justicia
La Cámara de Casación ordenó unificar las causas Hotesur y Los Sauces En ambas causas están procesados la ex mandataria Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Aún no se determinó si se realizará un único juicio. Hotesur
La Cámara ratificó la falta de mérito dictada para Cristina en una causa por lavado La Justicia ratificó así la medida dictada por el juez Casanello en la causa por la que se encuentra detenido Lázaro Báez. Cristina Fernández de Kirchner
La causa por lavado de dinero que involucra al fiscal Carlos Stornelli A las denuncias que enfrenta el representante del Ministerio Público Fiscal por presuntas maniobras de extorsión se suma la sanción que le aplicó la Unidad de Información Financiera por lavado de activos. Causa de los cuadernos
Lázaro y Martín Báez denunciaron que son espiados Padre e hijo, ambos detenidos en Ezeiza por presunto lavado, pidieron ser excarcelados. "Hay persecución por parte del Estado", aseguraron sus abogados. Lavado
Ordenan anular la prisión preventiva de la diputada macrista Aída Ayala La Cámara Federal de Casación Penal ordenó a la Cámara Federal de Resistencia que dicte un nuevo fallo sobre su procesamiento. Cambiemos
El perdón al HSBC por las sospechas de lavado abrió una nueva interna en el Gobierno El titular de la UIF, Mariano Federici, desoyó las recomendaciones que le realizó el Consejo Asesor en dos oportunidades y por unanimidad de multar e investigar al HSBC por lavado y dispuso el cierre del expediente luego de cinco años. En el Ministerio de Justicia reniegan del pase de la UIF a la órbita del ministro Nicolás Dujovne. Macri presidente
Lázaro Baez pidió su libertad en la causa por lavado de dinero También lo hizo el contador Daniel Perez Gadín al tribunal que los investiga a ambos por la denominada "ruta del dinero" por haberse cumplido el plazo máximo para la prisión preventiva. Lavado
Elaskar declaró en el juicio por lavado y apuntó contra los medios El financista acusó al diario Clarín de publicar noticias falsas que lo llevaron a su actual situación judicial. Negó conocer a Lázaro Báez. Lavado
Imputaron a Lionel Messi en una causa por supuesto lavado de dinero Un ex colaborador de la Fundación Leo Messi admitió maniobras ilícitas con fondos que recibía la entidad como donaciones. Lionel Messi
Comenzó el primer juicio oral y público a Lázaro Báez Unas 25 personas son juzgadas, en el marco de la causa conocida como ruta del dinero. Lavado
Aída Ayala se defiende: "¿Por qué voy a ir presa si yo no hice nada?" La diputada chaqueña, procesada por presunto lavado de dinero durante su gestión como intendente de Resistencia, habló con ADN Recargado. Chaco
Ordenaron indagar a Cristina por lavado de dinero La Cámara Federal porteña ordenó al juez Sebastián Casanello que indague a la ex presidenta en la causa en la que está preso Lázaro Báez. Cristina Fernández de Kirchner
Qué es la ley de extinción de dominio El Senado la aprobó con modificaciones y vuelve a Diputados. Cambiemos quería que sea retroactiva pero lo descartaron por presunta inconstitucionalidad. Extinción de dominio
Denuncian ante la Justicia nuevos casos de aportantes truchos de Cambiemos Stolbizer llevará al juez Casanello, que investiga el supuesto lavado en la campaña electoral, una lista de 150 casos. Aportes truchos
Causa Hotesur: intervendrán la empresa que administra los hoteles de Cristina El juez federal Julián Ercolini dispuso la intervención judicial de la empresa que administra el Hotel Alto Calafate. Se trata de Idea SA, la firma de Osvaldo Sanfelice. Cristina Fernández de Kirchner
Escándalo: habrían comprado un hígado en el mercado negro para un jugador del Barcelona Se desprende de una escucha telefónica de una causa contra Sandro Rosell por lavado de dinero. Por el grave delito comenzaron a investigar al ex presidente del club en el que juega Lionel Messi. España
Panamá Papers: las maniobras para desligar a Macri de Fleg Trading, la offshore familiar Nuevos documentos revelaron los intentos de los abogados del Presidente por endilgar a su padre, Franco Macri, la gestión de la compra de Fleg Trading y ubicarlo como su único beneficiario. Panamá Papers
Denuncian a Esteban Bullrich y Ocaña por supuesto lavado de activos Los acusan de utilizar a beneficiarios de planes sociales para hacerlos pasar por aportantes de la campaña de Cambiemos en 2017. Lavado
Procesan por lavado de dinero a un ídolo de Boca y a la viuda de Pablo Escobar Es por la causa de lavado de activos por la que habían sido imputados en el mes de abril. Lavado
¿Cuáles son los delitos por los que pidieron la detención de la diputada de Cambiemos? La diputada nacional del macrismo acumula varias denuncias en su contra. El oficialismo demora el tratamiento de su desafuero en Diputados. Lavado
Un ídolo histórico de Boca imputado por lavado junto al hijo y a la viuda de Pablo Escobar "Chicho" Serna será indagado en una causa por lavado de dinero proveniente de la venta de droga mediante inversiones inmobiliarias como el histórico "Café de los Angelitos". Narcotráfico
Lázaro Báez seguirá preso por al menos un año más La defensa formuló el pedido, pero desde la Justicia se negaron por el "comportamiento procesal" que mostró en otra etapa del caso. Lázaro Báez
Caputo va al Congreso a explicar sus vínculos con sociedades offshore Lo hará ante la comisión bicameral de seguimiento y control de la gestión de contratación y pago de la deuda externa que está integrada por 9 legisladores oficialistas y 11 opositores. Lavado
VIDEO: Así detuvieron a los funcionarios chaqueños acusados de lavado Ya son cuatro los funcionarios detenidos mientras que el empresario Ariel Retamozo, presunto testaferro, permanece prófugo de la justicia. Chaco
Heinze explicó el origen de los fondos que lo vinculan con Lázaro Báez El entrenador de Vélez negó tener conexión con la causa de lavado de dinero, por la que se encuentra detenido el empresario santacruceño. Dio detalles de la transferencia bancaria que se dio a conocer en las últimas horas. Lavado
Para el fiscal, Tévez y Heinze deberán explicar la vinculación con Lázaro Báez El ídolo de Boca y el DT de Vélez realizaron giros a una cuenta cuyos beneficiarios eran los hijos del empresario. Lavado
