Ex delantero devenido en agente Allanamientos a clubes: quién es Uriel Pérez A Uriel Pérez se lo investiga por evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas. Sus antecedentes en Toluca de México. Lavado
Le detectaron los billetes con un escáner Aeroparque: demoraron a una mujer que quería volar con $6 millones y US$500 en la valija El dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado. Lavado
Corrupción M Denuncian a Macri por omisión maliciosa de declaración jurada y lavado de activos La denuncia la realizó la Oficina Anticorrupción y está relacionada a una supuesta operatoria ilegítima del Fideicomiso Ciego de Macri. Mauricio Macri
Justicia Ordenaron el arresto domiciliario de Martín Báez El hijo de Lázaro Báez se encuentra detenido en prisión preventiva desde febrero de 2019, condenado por lavado de activos. Lázaro Báez
Justicia Allanan la sede de la AFA en una causa por presunta defraudación y lavado de dinero La sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es allanada por efectivos de la Federal tras la orden del fiscal que investiga el supuesto lavado de dinero. AFA
Le otorgaron prisión domiciliaria a Martín Báez, condenado por lavado de dinero El mayor de los hijos de Lázaro Báez podrá acceder al arresto domiciliario, pero deberá pagar una fianza de $500 millones. Recibió una condena de nueve años de prisión. Lavado
Los cuatro hijos de Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Fabián Rossi, condenados por lavado de dinero Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez recibieron entre 3 y 9 años de prisión. La UIF les había detectado cuentas no declaradas en el exterior por más de 25 millones de dólares. Lavado
Ordenan el embargo de bienes y cuentas de la madre y la hermana de Alberto Nisman Es en el marco de la investigación del patrimonio del fallecido fiscal ante sospechas de lavado. Involucra a Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón. Por Vanesa Petrillo
Gendarmería hizo un allanamiento en la city porteña por lavado de dinero Efectivos de Gendarmería se presentaron este miércoles en dos galerías (la primera, por error) para un operativo por una causa de lavado de dinero. Gendarmería
Daba clases de boxeo en Nordelta pero lo buscaban por narco y lavado de dinero Lo detuvieron tras un año y medio de investigación: tenía pedido de captura internacional de parte de la justicia de Canadá por una causa de lavado. Lavado
