Código Penal Diputados: buscan aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero La iniciativa plantea actualizar el Código Penal para otorgarle a la UIF herramientas para impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Diputados
Escuela de Yoga de Buenos Aires Dictan prisión domiciliaria para el líder de la secta de Villa Crespo Juan Percowicz, de 84 años y sindicado como fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, está acusado por delitos de trata de personas y lavado de dinero. Villa Crespo
En un control policial Fue arrestado cuando llevaba $450 mil para comprar dólares en la cueva de un amigo Se justificó diciendo que estaba yendo a una "cueva de un amigo a comprar dólares". Fue acusado por "lavado de activos". Policiales
Boletín Oficial Elevaron el monto para definir el "perfil de usuario" en la compra de autos y evitar maniobras de lavado El monto, hoy por encima de los $5,7 millones, se actualiza cada seis meses. La UIF utiliza la información para prevenir maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. UIF
Estafa piramidal Mientras Cositorto sigue prófugo, detuvieron al número dos de Generación Zoe Maximiliano Batista fue aprehendido en Ezeiza al regresar de París y ya son 12 los detenidos en la causa que investiga la estafa de Generación Zoe a miles de ahorristas. Generación ZOE
Narcotráfico Corte de apelación de Estados Unidos confirma la condena de "El Chapo" Guzmán El narcotraficante mexicano fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero. Estados Unidos
Control cambiario Agregan nuevo requerimiento para la compra de dólares La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que las entidades del sector financiero, del mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. UIF
¿De qué se trata? Relanzan el Posgrado en Prevención de lavado de activos Con el acuerdo de AFIP, UIF y Procuración del Tesoro, la especialización está dirigida a abogados y funcionarios. ¿De qué se trata? AFIP
Se cayó y no habrá juicio oral Quiénes son los sobreseídos en la causa Hotesur - Los Sauces Los sobreseimientos alcanzaron a también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa, accionistas del Grupo Indalo. Cristina Fernández de Kirchner
Lavado de dinero AFA aseguró que "brindó toda la colaboración necesaria" durante los allanamientos La Asociación aseguró que "brindó toda la colaboración necesaria" en el marco de los operativos que se realizaron en su sede. AFA
Le detectaron los billetes con un escáner Aeroparque: demoraron a una mujer que quería volar con $6 millones y US$500 en la valija El dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado. Lavado
Corrupción M Denuncian a Macri por omisión maliciosa de declaración jurada y lavado de activos La denuncia la realizó la Oficina Anticorrupción y está relacionada a una supuesta operatoria ilegítima del Fideicomiso Ciego de Macri. Mauricio Macri
Justicia Ordenaron el arresto domiciliario de Martín Báez El hijo de Lázaro Báez se encuentra detenido en prisión preventiva desde febrero de 2019, condenado por lavado de activos. Lázaro Báez
Justicia Allanan la sede de la AFA en una causa por presunta defraudación y lavado de dinero La sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es allanada por efectivos de la Federal tras la orden del fiscal que investiga el supuesto lavado de dinero. AFA
Le otorgaron prisión domiciliaria a Martín Báez, condenado por lavado de dinero El mayor de los hijos de Lázaro Báez podrá acceder al arresto domiciliario, pero deberá pagar una fianza de $500 millones. Recibió una condena de nueve años de prisión. Lavado
Los cuatro hijos de Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Fabián Rossi, condenados por lavado de dinero Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez recibieron entre 3 y 9 años de prisión. La UIF les había detectado cuentas no declaradas en el exterior por más de 25 millones de dólares. Lavado
Allanamiento de Gendarmería en la city porteña por lavado de dinero Efectivos de Gendarmería se presentaron este miércoles en dos galerías (la primera, por error) para un operativo por una causa de lavado de dinero. Gendarmería
Daba clases de boxeo en Nordelta pero lo buscaban por narco y lavado de dinero Lo detuvieron tras un año y medio de investigación: tenía pedido de captura internacional de parte de la justicia de Canadá por una causa de lavado. Lavado
Juicio a Lázaro Báez: "La idea era meter presa a Cristina Kirchner" El abogado de los hijos del empresario denunció que fueron presionados para declarar en contra de la ex presidenta y de su hijo Máximo. Lavado
Espionaje ilegal: el contador de Lázaro Báez reveló que fue presionado en la cárcel Daniel Pérez Gadín afirmó que dos hombres lo visitaron en el penal de Ezeiza para instruirle que señalara a Lázaro Báez como "testaferro de los Kirchner". Lázaro Báez
Lavado de dinero: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez Abel Córdoba considera que el empresario y sus hijos son culpables de haber construido una "compleja ingeniería" para lavar 60 millones de dólares. Lavado
Lesa Humanidad: piden elevar a juicio una causa por lavado de activos en donde la UIF es querellante UIF
Casación ordenó liberar a Lázaro Báez El empresario patagónico lleva 4 años y 3 meses de prisión preventiva, el doble del plazo fijado por ley. Lázaro Báez
Vicentin: "El objetivo es saber dónde está la plata" Luis Rubeo, presidente de la comisión de Diputados de Santa Fe que sigue el caso de Vicentin, habló de una causa en Paraguay contra la empresa por lavado. Vicentin
Ordenaron levantar el secreto bancario de Vicentin: sospechan que hubo fraude y lavado Es que la UIF pidió imputar a Mauricio Macri, al ex titular del Central Guido Sandleris, al ex director del Banco Nación Javier González Fraga y a los dueños de Vicentin por maniobras de lavado. Por Vanesa Petrillo
Mandan a juicio a la viuda de Pablo Escobar, al hijo y a Chicho Serna por lavado de dinero Los familiares del capo narco y el ex futbolista colaboraban con el jefe de un cartel de drogas colombiano. Narcotráfico
Dólar: el Gobierno lanza una batería de medidas para controlar el "contado con liqui" Ante la escalada del dólar para fuga, la UIF envió una circular instando a que cumplan medidas para evitar el "lavado de activos y financiación del terrorismo". Dólar
Imputaron al funcionario macrista del sobre con 10 mil dólares por supuesto lavado El fiscal Gerardo Pollicita lo acusó de haber puesto en "circulación en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada". Lavado
La diputada de Cambiemos Aída Ayala fue procesada en una causa por fraude al Estado La legisladora macrista es investigada por el direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio de Quitilipi. Cambiemos
En España ordenaron la reapertura de una causa contra la Fundación Leo Messi En la Argentina el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario de la Fundación Leo Messi. Ahora una jueza en España reabrió una causa por supuesto lavado de activos. Por Vanesa Petrillo
Escándalo en el aire: detienen en Rosario a una pareja por hacer el amor en un avión durante el vuelo
