Evasión, paraísos fiscales y lavado de dinero La familia Saguier, verdadera dueña del diario fundado por Bartolomé Mitre, fue investigada por la Justicia por el origen de los fondos que utilizó para adquirir el periódico. Medios
La comisión del caso HSBC revelará datos de las 4.000 cuentas ocultas Este miércoles, el cuerpo integrado por cinco diputados y cinco senadores, quedará formalmente constituido. Los legisladores se reunirán por la tarde y prometen revelar los nombres de los titulares de todas las cuentas sin declarar en Suiza. AFIP
La AFIP secuestró carteras, juguetes y anteojos falsificados en el Once Entre los productos que no contaban con la documentación necesaria para su comercialización se destacan carteras falsificadas de Prada, Louis Vuitton y Michael Kors; anteojos Ray Ban y Dior y juguetes de Violetta. Se suspendió preventivamente la CUIT de los contribuyentes AFIP
"Daremos a conocer los nombres de los propietarios de las cuentas del HSBC" El diputado nacional y presidente de la comisión bicameral investigadora afirmó que "es pluripartidaria y su objetivo inicial es relevar sobre los informes de la AFIP el comportamiento del HSBC". AFIP
Tenían a sus empleados como monotributistas Los propietarios de la reconocida firma ASH (Argentinian Shoes) registraron a sus 68 empleados como monotributistas para no pagar los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. El fisco le reclama un total de 5,5 millones de pesos. AFIP
AFIP reclama a directores por importantes deudas fiscales de sus empresas El organismo considera que estos ejecutivos son "solidariamente responsable" por los impuestos impagos de las firmas que dirigen o representan. AFIP
AFIP, querellante en una causa por talleres ilegales La Justicia hizo lugar a un planteo de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, en una causa en la que se investiga trabajo en negro en talleres porteños. AFIP
Secuestran un lingote valuado en $20 millones La placa, que tendría un gran valor histórico, estaba oculto en un automóvil procedente de Paraguay. La pieza pesa alrededor de 26 kilos. AFIP
AFIP detectó contrabando de maní La empresa, una de las tres mayores exportadoras de maní del país, subfacturaba exportaciones y lograba así pagar menos derechos aduaneros, impuesto a la Ganancias y no ingresar las divisas al BCRA. AFIP
Lunati deberá declarar por presunta evasión La AFIP le reclama al referí 615.500 pesos por el año 2009 y 280.000 por 2010, según fuentes allegadas a la investigación. AFIP
El dólar negro cayó a $12,85 y el oficial subió a $8,77 En el mercado paralelo, la divisa cotizó a 12,85 pesos para la venta mientras que en las pizarras de bancos y casas cambiarias la moneda oficial sumó un centavo a 8,77 pesos, en una rueda en que el Banco Central vendió 45 millones de la divisa estadounidense. Dólar
La AFIP buscará generalizar la factura electrónica Así lo anunció este lunes el titular de la Adminstración Federal de Ingresos Públicos. Adelantó también "la utilización de controladores fiscales de última generalización". AFIP
La recaudación de febrero creció 31,3 por ciento: $106.558 millones Los datos fueron dados a conocer en una conferencia de prensa brindada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. AFIP
Argentina y EE.UU. vuelven a intercambiar información de comercio exterior La AFIP anunció la firma de un "Memorando de Entendimiento" entre ambos países con el embajador Noah Mamet. AFIP
AFIP sentenció el final de los "hombres de negocios del fútbol" La resolución acompaña a la decisión de la FIFA de prohibir la participación de terceros en los contratos entre los clubes y los futbolistas. AFIP
AFIP reclama repatriación de fondos al HSBC Ésa es la cifra que estima la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se fugaron del país hacia cuentas ocultas en la sucursal de Ginebra del Banco HSBC. AFIP
Exhorto a Suiza para obtener información Con este pedido emitido por el juzgado a cargo de la María Verónica Straccia, la AFIP busca información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia. AFIP
Gran Bretaña pidió a AFIP información La Administración Tributaria del Reino Unido solicitó al ente recaudador detalles de la presentación judicial contra la entidad financiera. AFIP
AFIP clausuró famoso boliche en Villa C. Paz Los dueños del establecimiento bailable utilizaron personas sin capacidad económica y financiera para evadir el pago de impuestos. AFIP
Piden la indagatoria de Lázaro Báez Según el tribunal, "resulta impostergable" interrogar al empresario en la causa por lavado de dinero en la que están procesados Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Lavado
¿La AFIP tras los pasos de Karina Jelinek por su casa en Barrio Parque? Según trascendió, la mediática pagaría un alquiler de 50 mil pesos al mes que no podría justificar con sus ingresos. Karina Jelinek
La recaudación de enero creció 30,1 por ciento El titular de AFIP, Ricardo Echegaray, destacó el incremento de la recaudación por Ganancias que subió 40,8 por ciento y la del IVA con un alza del 35,5 por ciento. AFIP
Clausuraron tres conocidas discos de la Costa Se trata de los complejos bailables Pueblo Límite de Villa Gesell, Club Sol de San Bernardo y Boutique Club de Mar en Pinamar. La AFIP decidió cerrarlos por usar testaferros. AFIP
AFIP: las declaraciones rectificativas por intimación presumen fraude La Justicia determinó que una omisión maliciosa en una declaración presume fraude por lo que corresponde aplicarle al evasor una multa de hasta 10 veces el monto de lo evadido. AFIP
Establecen condiciones nuevas para devolución de IVA a turistas extranjeros Los comerciantes que estén adheridos al sistema de reembolso del IVA para visitantes del exterior deberán inscribirse en un registro e informar a la AFIP sobre las operaciones realizadas. AFIP
La AFIP excluyó a 8 mil monotributistas por compras irregulares Se trata de contribuyentes que compraron cuatriciclos, motos de agua y areneros 4x4, con valores muy superiores a los ingresos declarados. Los operativos se realizaron en Cariló, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata. AFIP
Intiman a comercios de la Costa por no exhibir precios ni aceptar tarjetas Inspectores de ARBA recorrieron más de 500 locales en la peatonal y zona céntrica de Mar del Plata e intimaron al 20% de ellos por distintas irregularidades. Verano 2015
Directivos de bancos que reciban plata para pagar multas deberán declararlo La entidad bancaria o financiera que hizo este pago deberá practicar la correspondiente retención de Ganancias al momento de efectuar el desembolso, aclaró la AFIP. Ganancias
Cómo reducir al mínimo el pago de Ganancias Hasta el 31 de enero, los empleados que sufren retenciones por dicho tributo en cuarta categoría, deben informar los conceptos que pretenden deducir para el período fiscal 2014. Ganancias
La AFIP clausuró dos locales y denunció a sus dueños por evasión tributaria Se trata del local de venta de ropa Positivo y el restaurante Ronny Steak House & Bar, de Mar del Plata. Los comercios tienen los mismos titulares y se encontraban ocultos ante el fisco. AFIP
La consolidación de la desigualdad y la profunda brecha de género: ¿mejoró la distribución del ingreso?
