Boletín Oficial La AFIP oficializó más precisiones sobre el blanqueo de capitales La AFIP también oficializó precisiones sobre inversiones en inmuebles y obras en construcción para incentivas el blanqueo. AFIP
Actualizaciones del Paquete Fiscal Las medidas que tomaría AFIP en caso de encontrar inconsistencias en los blanqueos Ante diferentes inconvenientes que se encontraron a la hora de tributar uno de ellos generó más polémica ¿De qué se trata y cómo resolverlo? AFIP
Boletín Oficial Amplían marco normativo para el blanqueo: todos los detalles Se dividió en tres etapas, con un plazo específico para adherirse, pagar un impuesto especial y presentar una declaración jurada. Gobierno
Premio a la evasión Habilitan inversión de fondos de blanqueo en inmobiliarios sin tope ni costo Quienes se sumen al blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarios podrán exteriorizar fondos de la evasión impositiva sin límite y sin penalidades. AFIP
Comunicación de la entidad oficial El BCRA flexibilizó las normas para facilitar transferencias en dólares Las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y los menores controles del Banco Central generaron alarma en el GAFI por la falta de recaudos para prevenir el lavado. Banco Central
Boletín Oficial AFIP reglamentó el blanqueo de capitales: los detalles Quienes regularicen bienes o tenencias por hasta US$100.000 estarán exentos del pago de impuestos. AFIP
Premio a quienes evadieron El Gobierno reglamentó el blanqueo de capitales: las claves a tener en cuenta Quienes adhieran al blanqueo de capitales que luego se utilice para la compra de inmuebles o automóviles podrán hacerlo sin pagar penalidades hasta la suma de 100 mil dólares. Blanqueo de capitales
Boletín Oficial Harán fuerte reestructuración en la AFIP que no incluiría despidos La AFIP dispuso unificar la fiscalización tributaria y previsional antes de la puesta en marcha de la moratoria y el blanqueo aprobados en la Ley Bases. AFIP
En busca de capitales Caputo anunció blanqueo "para todos", con "pago del 5%" para quienes retiren sus dólares El ministro de Economía confirmó que buscarán enviar una nueva ley de blanqueo al Congreso, con beneficios para quienes blanqueen sus capitales. Luis Caputo
"Régimen de Sinceramiento Fiscal" La Justicia anuló el decreto de Macri que permitía blanquear activos de familiares de funcionarios La justicia declaró la nulidad de varios artículos del Decreto 1206/16, que habilitaban el acceso al blanqueo de activos a familiares de funcionarios públicos. Macri
Agenda parlamentaria El Gobierno presentó en Diputados el proyecto de ley para un nuevo blanqueo de capitales La iniciativa impulsada por el gobierno de Alberto Fernández permite declarar tenencias y bienes en el exterior con el pago de alícuotas que van del 5% al 20%. Blanqueo de capitales
Congreso El Gobierno envió al Congreso un proyecto de blanqueo Tras el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, el proyecto de ley para un nuevo blanqueo de capitales al Congreso. Blanqueo de capitales
Boletín Oficial Se podrá comprar inmuebles usados con el blanqueo de capitales Además de las viviendas usadas, también se introduce la posibilidad de un blanqueo de capitales destinado a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria. Blanqueo de capitales
Congreso El Gobierno envió al Congreso una nueva ley de blanqueo de capitales en el exterior El proyecto denominado "declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada" busca acompañar acompañar la puesta en marcha del acuerdo IGA 1 con Estados Unidos, en el marco de la ley Fatca. Blanqueo de capitales
Proyecto de ley Las claves del nuevo blanqueo de capitales que prepara Sergio Massa El blanqueo de capitales incluirá una alícuota reducida para montos de hasta 50 mil dólares. Todos los detalles. Blanqueo de capitales
Será presentado en breve Las claves del proyecto de ley para el nuevo blanqueo de capitales El blanqueo de capitales, que va de la mano del acuerdo con Estados Unidos para compartir información financiera, será presentado en las próximas horas en el Congreso. Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales Massa firmó acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos Tras la firma se enviará al Congreso una Ley de Blanqueo. Los pronósticos de inflación que manejan en el Palacio de Hacienda. Sergio Massa
En un acto con Massa Construcción: afirman que el blanqueo promoverá inversión y empleo Empresarios y gremialistas respaldaron la prórroga del régimen para incentivo al blanqueo de capitales que promulgó el Gobierno. Construcción
Aliado de Bolsonaro Brasil: un diputado acusado de desviar fondos sorteó 9 mil dólares entre sus electores Josimar Maranhãozinho es aliado de Jair Bolsonaro y está acusado de malversación, blanqueo de capitales y organización delictiva. Brasil
Boletín Oficial AFIP dejó sin efecto una medida del gobierno de Macri que profundizaba el secreto fiscal Así los bancos y otras entidades podrán volver a pedir declaraciones juradas de impuestos. El gobierno de Cambiemos había relajado los controles fiscales en 2016 por el blanqueo de capitales. AFIP
Son cuentas bancarias por u$s 25 millones El blanqueo que un hermano de Macri hizo con el dinero de su madre aparece en los Pandora Papers Alicia Blanco Villegas estaba impedida de hacerlo por ser la madre del presidente. La mujer creó un fideicomiso en Liechtenstein para organizar su herencia. Pandora Papers
Boletín Oficial El Gobierno oficializó los beneficios del blanqueo de capitales que se destinen a la construcción La iniciativa apuesta a dinamizar la actividad en un sector como la construcción que es uno de los grandes generadores de empleo en la Argentina. Construcción
AFIP notificará a los titulares de las cuentas en el exterior no declaradas Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contactarán a los argentinos que poseen las 950 cuentas en el exterior que nunca fueron declaradas. AFIP
Alberto anticipó que Diputados debatirá el impuesto a los que blanquearon capitales El presidente Alberto Fernández anticipó que el lunes Diputados tratará el impuesto extraordinario a quienes participaron del blanqueo de capitales. Alberto Fernández
DNU a medida de la familia: hermano de Macri blanqueó $63,5 millones de una offshore El Presidente modificó por decreto la ley de blanqueo aprobada por el Congreso para que sus familiares pudieran acogerse a ese beneficio. Tras el escándalo de los Panamé Papers, Gianfranco no tardó en aprovechar la ocasión. Panamá Papers
La Justicia cerró la causa contra Macri por el blanqueo de familiares Así lo dispuso la jueza María José Sarmiento. "Tener plata en negro es un delito, básicamente la medida fue una amnistía", acusó el diputado Felipe Solá en C5N Blanqueo de capitales
¿Y el blanqueo? Cada vez es más la plata que tienen los argentinos en el exterior Así lo determinó el Banco Central. En 2017, pese a los esfuerzos del Gobierno con el blanqueo de capitales, no se modificaron las tenencias de los argentinos fuera del país. Blanqueo de capitales
Detuvieron a siete personas luego de un allanamiento a la AFIP Es en el marco de la causa que investiga la filtración que permitió determinar que familiares del presidente Mauricio Macri y de varios de sus funcionarios blanquearon millones de dólares. Blanqueo de capitales
Detuvieron a un ex presidente del Barcelona por lavado de dinero Sandro Rosell fue presidente del Barcelona entre 2010 y 2014. Durante su gestión ficharon a Cesc, Neymar y Mascherano para que jueguen con Messi y compañía. Fue arrestado con otras cuatro personas. Barcelona
Millones de pizzas, 467 Messi y 11 YPF: ¿A qué equivale el blanqueo? Sí, es mucho. Pero ante semejante cifra se pierde la perspectiva que permite dimensionar la magnitud real de la evasión. Miles de argentinos y empresas admitieron tener cuentas, ahorros e inmuebles no declarados por 116.800 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Blanqueo de capitales
