La causa pasó a una jueza que sigue a Macri por enriquecimiento ilícito Casanello se declaró incompetente y no seguirá interviniendo en la investigación sobre la presunta omisión maliciosa en dos sociedades offshore en paraísos fiscales en que habría incurrido el presidente Macri. Panamá Papers
Indagatorias por presuntos delitos en transferencias Es para el actual presidente de Lanús, Nicolás Russo, y su predecesor, Alejandro Marón, sospechados de administración fraudulenta y evasión. Lanús
Dura crítica de la Cámara Federal a la investigación por los Panamá Papers En el fallo en que rechazó la posibilidad de que Pino Solanas y Alejandro Olmos participen como amicus curiae, al Cámara Federal Porteña advirtió que el juez Casanello "ha dejado sin norte la investigación". Panamá Papers
Controvertido viaje de Awada abrió la polémica y piden que se investigue El presidente Mauricio Macri envió el helicóptero presidencial a buscar a su mujer y su hija Antonia a Punta del Este. Además la primera dama llegó al aeropuerto a bordo de una camioneta del "Julius Bär", un banco suizo sospechado de lavar dinero. Macri presidente
Panamá Papers: piden investigar a Franco Macri El fiscal Federico Delgado pidió medidas para saber si el presidente omitió a propósito datos en su declaración jurada y la prueba bancaria del pago de 9.5 millones de dólares que confesó su padre a Socma. Panamá Papers
Denunciaron a otro funcionario de Macri Se trata del director de Transporte Fluvial y Marítimo Gustavo Deleersnyder, quien habría creado una sociedad offshore para evadir impuestos y lavar dinero. AFIP
Evasión fiscal: la AFIP accederá a las cuentas de los argentinos en los EE.UU. El gobierno firmó un convenio de intercambio de información tributaria con la embajada estadounidense. Buscan combatir la evasión. Blanqueo de capitales
Panamá Papers: Alemania reportó maniobras sospechosas de los Macri La investigación alemana alertó sobre los llamativos movimientos societarias y de dinero de empresas vinculadas con el círculo más cercano al presidente Mauricio Macri. Panamá Papers
Piden prohibirle a Alberto Pérez la salida del país Lo solicitó el fiscal Álvaro Garganta, quien además pidió la inhibición de sus bienes en el marco de la causa por administración fraudulenta. Lavado
VIDEO: Así llegó Cristina a Tribunales para un careo con Lanata La ex presidenta arribó a la mediación pautada en la zona de Tribunales con los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, quienes la acusador de llevar adelante maniobras de lavado de dinero. Cristina Fernández de Kirchner
El juez Casanello rechazó sobreseer a Lázaro Báez por lavado de dinero El magistrado desestimó un pedido de la defensa del empresario para que se suspenda el proceso en su contra. Esta semana, el dueño de Austral Construcciones cumplió seis meses detenido en el penal de Ezeiza. Lavado
La Justicia abrió una investigación contra Lula Según la denuncia, el ex presidente brasileño habría recibido de forma indebida cerca de 1,2 millón de dólares por parte de la empresa constructora OAS que se encuentra involucrada en el escándalo de corrupción de Petrobras. Brasil
Lázaro Báez solicitó la prisión domiciliaria Su abogado argumentó que el empresario presenta serios problemas de salud. Bajó 20 kilos en prisión y sufre de una diabetes agravada por el sedentarismo que impone la vida en reclusión. Lavado
Casación confirmó al juez Casabello en la causa por lavado de Lázaro Báez La Sala IV rechazó un planteo de la defensa de Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro, que había solicitado sin éxito en distintas instancias el apartamento de Casanello. Lavado
Detuvieron al gremialista "Caballo" Suárez por lavado El referente estuvo 27 años al frente del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) hasta que fue intervenido en los últimos meses. Fue detenido tras ser investigado por requerimiento de la justicia. Lavado
Lavaban millones en Argentina para el Cártel de Juárez: 7 condenados Campos, vehículos y bienes valuados en 25 millones de dólares fueron decomisados. La banda se encargaba de "legalizar" la plata de los narcos mexicanos en el país. Los condenados reconocieron el delito y deberán pasar tres años de prisión en suspenso. Lavado
Sobreseyeron a Aranguren en una causa El hoy ministro de Energía había comprado a bancos privados 4,5 millones de dólares a una cotización más alta que la estipulada por el Banco Nación. Lavado
La Cámara Federal confirmó a Casanello en la causa por lavado de dinero La pruebas presentadas por los abogados de Báez no permitieron comprobar el supuesto encuentro entre el magistrado, la ex presidenta Cristina Kirchner y el titular de Austral Construcciones. Lavado
Lázaro Báez habló desde la cárcel El empresario detenido por lavado de dinero señaló que "todo el mundo" lo usó "de forro" porque pretenden que "el hilo se corte" con su acusación. Lavado
Nisman: hallan en Uruguay cuentas bancarias Lo informó a la Justicia argentina el Banco Central de Uruguay. Es en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal; su hermana y Diego Lagomarsino. Lavado
Piden que se investigue a la Fundación Suma Dos legisladores del Frente para la Victoria realizaron la presentación en el juzgado de Ariel Lijo para que se determinar el origen de los casi 250 mil pesos y 50 mil dólares que le fueron sustraídos a la vicepresidenta el año pasado. Gabriela Michetti
La Justicia procesó a Lázaro Báez y su hijo Martín por lavado de dinero La Sala II confirmó además el procesamiento de su hijo Martín, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. Es por el delito de lavado de dinero por el reingreso al país de treinta y dos millones ochocientos mil dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública. Lavado
Fiscal pidió elevar a juicio oral la causa por lavado de dinero contra Pérez Corradi El pedido fue presentado ante el juez Sebastián Casanello. El acusado también es indagado en otra causa en la que se lo acusa de ser el autor intelectual del triple crimen. Triple Crimen
Casanello busca enviar por partes a juicio la causa El juez "corrió traslado a la fiscalía y a las querellas" para que opinen sobre si corresponde cerrar la instrucción del tramo más antiguo del expediente. Es en el que están procesados Lázaro y Martín Báez, Pérez Gadín, Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Lavado
Martín Báez no puede irse de Capital: sus hermanos fueron autorizados a volver al sur El juez Casanello autorizó a Melina, Leandro y Luciana Baez a residir en Río Gallegos. Lavado
Investigación por fraude involucra a un funcionario de la Jefatura de Gabinete Se trata de Nicanor Moreno Crotto, coordinador de Asuntos Legales, quien anotó en 2008 una offshore que fue denunciada por intentar cobrar bonos de la última dictadura. Lavado
Casanello no fue a la Quinta de Olivos Lazaro Báez, recusó a Casanello tras asegurar haber visto al magistrado en la Quinta de Olivos en septiembre pasado junto a Wado De Pedro. Cristina Fernández de Kirchner
"No tengo cuentas en el exterior" Luciana Báez se presentó este jueves ante el juez Casanello y cuestionó un informe de la fiscalía antilavado sobre cuentas en Suiza con US$25 millones. Lavado
"La arbitrariedad de Casanello es intolerable" El empresario detenido cuestionó la validez de la prueba con la que se lo llamó a indagatoria por supuestas cuentas en Suiza con 25 millones de dólares. Lavado
El escrito de la hija de Báez: "La citación a mi familia es por presión mediática" Melina aseguró a la Justicia que no tiene cuentas en el exterior y cuestionó a Sebastián Casanello por tomar "medidas irrisorias". Agregó que hay "ni una sola prueba que dé cuenta" de que hayan efectuado maniobras de lavado. Lavado
